4 nhân viên ngân hàng câu kết doanh nghiệp 'ma', 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ
Pháp luật - 21/08/2025 18:11
Trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng có 4 bị can là nhân viên...
Vạn Thịnh Phát với kịch bản rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng
Pháp luật - 29/09/2024 08:15
Hơn 445.000 tỉ đồng từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và hơn 30.000 tỉ đồng lừa bán trái phiếu đã được bị...
Người chuyên chở tiền theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát là ai?
Pháp luật - 16/07/2024 14:47
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), lái xe riêng của bị can Trương Mỹ Lan được xác định đã giúp sức tích...
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ 'rửa' hơn 33 tỷ đồng thế nào?
Pháp luật - 07/06/2024 20:00
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ...
Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng
Pháp luật - 01/05/2024 09:48
Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT...
Tháng 5/2025, hoàn thiện khung pháp lý quản lý tài sản ảo
Thời sự - 28/02/2024 08:29
Nhiệm vụ xây dựng khung pháp lý đối với tài sản ảo đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.
EU đẩy mạnh năng lực chống rửa tiền
Quốc tế - 19/01/2024 09:57
Các nhà đàm phán Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận về kế hoạch cứng rắn hơn để đối phó nạn rửa tiền trong...
Binance đối diện án phạt 4,3 tỷ USD vì rửa tiền
Quốc tế - 22/11/2023 10:02
Ngày 22-11, CNBC đưa tin, Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance đã nhận tội hình sự liên quan đến chống...
Cha con đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng
Pháp luật - 02/07/2021 10:50
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thiện “Soi” cùng con trai cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng với lãi suất từ...
Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?
Pháp luật - 21/05/2021 17:58
Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an...
Triều Tiên bị nghi rửa tiền thông qua ngân hàng Mỹ
Quốc tế - 21/09/2020 09:15
Tài liệu rò rỉ từ cơ quan điều tra FinCen của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã rửa tiền qua...
Con trai Tổng thống Brazil bị nghi rửa tiền
Quốc tế - 20/12/2019 09:35
Tài liệu rò rỉ từ văn phòng công tố viên Rio de Janeiro cho thấy con trai cả của Tổng thống Brazil Bolsonaro bị cáo...
Em trai Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc rửa tiền
Pháp luật - 03/10/2019 06:00
Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi...
Chống rửa tiền bằng ‘siết’ mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?
Bất động sản - 31/07/2019 11:35
Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống rửa tiền, nhưng theo...
Ba Lan bắt một giám đốc bị nghi rửa tiền cho băng đảng gốc Việt
Quốc tế - 08/03/2019 09:10
Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Warsaw bị cáo buộc giúp băng đảng gốc Việt rửa hàng trăm triệu USD và euro qua...
Vì sao bất động sản dễ bị lợi dụng rửa tiền?
Bất động sản - 14/01/2019 19:00
Việc gia tăng quá nhiều nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp trong phân khúc nhà ở cao cấp và trung cao cấp cũng có...
Quan tham Trung Quốc hứa trả 70 triệu USD nhưng không tìm được người rửa tiền
Quốc tế - 25/11/2018 20:39
Sự siết chặt quản lý của Trung Quốc khiến một phó bí thư thành ủy không thể chuyển tiền ra nước ngoài dù sẵn sàng...
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Hậu trường - Chính khách - 19/10/2018 08:36
Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia MACC bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng...
Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ khủng
Thể thao - 11/10/2018 10:46
Hàng chục vụ khám xét liên quan đến các CLB hàng đầu của Bỉ và điều tra được mở rộng đến 6 quốc gia lân...
Rửa tiền, đánh bạc bùng nổ khi vốn ngoại thống lĩnh ví điện tử?
Tài chính - Ngân hàng - 17/09/2018 09:42
Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều...
Xác thực điện tử VNeID tại 100% các sân bay trong tháng 10
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13-9-2025 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công...
Bão số 7 Tapah còn mạnh thêm, có thể gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc
Bão số 7 hiện mạnh cấp 8-9, còn tiếp tục mạnh thêm, khả năng hoàn lưu hậu bão gây ra đợt mưa lớn diện rộng...
Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam kiên trì Chính sách Quốc phòng 'bốn không'
Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp...
Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Sáng 2/9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, quy mô lớn với đội hình...
Các tuyến đường diễu binh 2/9 và vị trí xem đẹp nhất
Các tuyến đường diễu binh 2/9 đã được công bố chi tiết và vị trí xem đẹp nhất là trục của chính các tuyến đường...