Ba Lan bắt một giám đốc bị nghi rửa tiền cho băng đảng gốc Việt

Cảnh sát Ba Lan bắt một giám đốc chi nhánh ngân hàng trong vụ điều tra đường dây rửa tiền của băng nhóm gốc Việt. Ảnh: Rzeczpospolita.

Một công dân Ba Lan giữ chức giám đốc chi nhánh của "ngân hàng nổi tiếng" ở thủ đô Warsaw vừa bị cảnh sát bắt vì liên quan đến hoạt động rửa tiền của băng đảng gốc Việt, báo Rzeczpospolita ngày 4/3 đưa tin.

Nghi phạm bị cáo buộc giúp băng đảng Việt để đổi lấy khoản tiền 20.000 USD. "Những khoản tiền mặt USD và euro được mang đến ngân hàng bằng túi to, và với sự đồng ý của giám đốc chi nhánh ngân hàng, số tiền này trở thành tiền trong tài khoản, rồi từ đó chuyển đi khắp thế giới", tờ báo viết. Chi nhánh ngân hàng này được cho là đã chuyển 240 triệu USD và gần 130 triệu euro qua 6 công ty ma, cơ quan điều tra tiết lộ.

Truyền thông dẫn lời công tố viên Edyta Petryna cho hay đây là người thứ năm bị bắt trong quá trình điều tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt hai người Việt Nam, một nam và một nữ, hôm 28/2.

Những người Việt Nam đã gửi vào tài khoản trung bình một ngày một triệu zloty (hơn 260.000 USD) mà không khai báo với cơ quan chức năng. Theo luật Ba Lan, các cá nhân, tổ chức khi nộp vào tài khoản các khoản tiền lớn như vậy phải thông báo cho Cục Thanh tra Thông tin Tài chính.

Quan chức Ba Lan tin rằng các khoản tiền hàng trăm triệu USD và euro đã được chuyển vào tài khoản công ty ở Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.

Từ cuối 2017, Cục Thuế Ba Lan đã bắt đầu kiểm tra những người buôn bán ở khu vực Wólka Kosowska, nơi có nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc. Khu chợ ở Wólka Kosowska, phía nam thủ đô Warsaw được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ", tập trung nhiều các công ty buôn hàng may mặc từ châu Á.

An Hồng

Ma túy hình sọ người theo đường chuyển phát nhanh từ Ba Lan về Hà Nội 49 viên nén màu xám hình sọ người nghi là ma túy được giấu trong túi giấy bạc để tránh sự soi chiếu của cơ ...