Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia MACC bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ.
19/10/2018 15:36:01
Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ khủng
Hàng chục vụ khám xét liên quan đến các CLB hàng đầu của Bỉ và điều tra được mở rộng đến 6 quốc gia lân cận về các hành vi rửa tiền, dàn xếp tỷ số trong bóng đá trên phạm vi châu Âu.
11/10/2018 17:46:42
Rửa tiền, đánh bạc bùng nổ khi vốn ngoại thống lĩnh ví điện tử?
Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã mạnh tay “chi tiền” mua cổ phần tại các trung gian thanh toán, ví điện tử của Việt Nam. Động thái này khiến cơ quan quản lý phải dè chừng, bởi 1 khi vốn ngoại “thống lĩnh” thị trường ngách này thì việc kiểm soát “ đánh bạc và rửa tiền qua mạng” sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Thậm chí còn có nguy cơ “bùng nổ”.
17/09/2018 16:42:11
Thái Lan tuyên án 114 năm tù nhà sư lừa đảo, rửa tiền
Wiraphon Sukphon bị tuyên án tù sau hơn một năm bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan với cáo buộc lừa đảo, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
10/08/2018 04:53:58
Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản
Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc tội.
16/06/2018 00:19:06
“Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn (Kỳ 8): Bức bình phong hoàn hảo
Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội Panama, hiếm khi nói tiếng Anh.
30/05/2018 21:43:15
Lý Nhã Kỳ nói về tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia
Chiều 26.4, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong họp báo gameshow Ảo thuật siêu phàm mà chị làm giám khảo tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ chính thức lên tiếng trước tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia.
27/04/2018 05:59:37
Cảnh sát Mỹ gốc Việt bị cáo buộc rửa tiền cho tội phạm đánh bạc
Hai cảnh sát gốc Việt ở Houston, Texas đã từ chức sau cáo buộc rửa tiền cho một đường dây đánh bạc bất hợp pháp ở khu phố Tàu.
29/03/2018 21:15:05
10 tỉ euro tài sản của Libya biến mất bí ẩn
Khoảng 10 tỉ euro trong 4 tài khoản của chính phủ Libya đã biến mất một cách bí ẩn khỏi Ngân hàng Euroclear (Bỉ) trong giai đoạn 2013-2017.
10/03/2018 21:00:18
Cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận tội
Ông Rick Gates, một cựu thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump, hôm 23-2 nhận tội âm mưu chống lại Mỹ và nói dối các nhà điều tra.
24/02/2018 20:47:53
Tiếp viên Ấn Độ bị bắt quả tang tuồn nửa triệu USD ra nước ngoài
Giới chức Ấn Độ bắt quả tang một nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD ra nước ngoài để mua vàng.
11/01/2018 02:15:22
Ngân hàng JPMorgan Chase bị Thụy Sĩ phạt vì rửa tiền
Chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase vừa bị cơ quan quản lý tài chính (FINMA) của Thụy Sĩ phạt vì rửa tiền và “vi phạm nghiêm trọng luật giám sát”.
18/11/2017 23:56:03
Phá đường dây \'rửa tiền\'
Ngày 13.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây 'rửa tiền' do người nước ngoài móc nối với người Việt.
14/10/2017 16:29:34
Thái Lan xử 6 công ty du lịch tội rửa tiền vì tổ chức \'tour 0 đồng\' cho khách Trung Quốc
Một tòa án hình sự Thái Lan ngày 25.8 đã tuyên bố có tội đối với 7 người và 6 công ty liên quan đến các "tour 0 đồng" được tổ chức cho khách du lịch Trung Quốc, theo Bangkok Post.
28/08/2017 01:04:21
