Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã mạnh tay “chi tiền” mua cổ phần tại các trung gian thanh toán, ví điện tử của Việt Nam. Động thái này khiến cơ quan quản lý phải dè chừng, bởi 1 khi vốn ngoại “thống lĩnh” thị trường ngách này thì việc kiểm soát “ đánh bạc và rửa tiền qua mạng” sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Thậm chí còn có nguy cơ “bùng nổ”.

Wiraphon Sukphon bị tuyên án tù sau hơn một năm bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan với cáo buộc lừa đảo, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.  

Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc tội. 

Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội Panama, hiếm khi nói tiếng Anh.

Chiều 26.4, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong họp báo gameshow Ảo thuật siêu phàm mà chị làm giám khảo tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ chính thức lên tiếng trước tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia.

Hai cảnh sát gốc Việt ở Houston, Texas đã từ chức sau cáo buộc rửa tiền cho một đường dây đánh bạc bất hợp pháp ở khu phố Tàu.

Khoảng 10 tỉ euro trong 4 tài khoản của chính phủ Libya đã biến mất một cách bí ẩn khỏi Ngân hàng Euroclear (Bỉ) trong giai đoạn 2013-2017.

Ông Rick Gates, một cựu thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump, hôm 23-2 nhận tội âm mưu chống lại Mỹ và nói dối các nhà điều tra.

Giới chức Ấn Độ bắt quả tang một nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD ra nước ngoài để mua vàng.

Chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase vừa bị cơ quan quản lý tài chính (FINMA) của Thụy Sĩ phạt vì rửa tiền và “vi phạm nghiêm trọng luật giám sát”.

Ngày 13.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây 'rửa tiền' do người nước ngoài móc nối với người Việt.

Một tòa án hình sự Thái Lan ngày 25.8 đã tuyên bố có tội đối với 7 người và 6 công ty liên quan đến các "tour 0 đồng" được tổ chức cho khách du lịch Trung Quốc, theo Bangkok Post.