Tháng 5/2025, hoàn thiện khung pháp lý quản lý tài sản ảo
Thời sự - 28/02/2024 08:29
Nhiệm vụ xây dựng khung pháp lý đối với tài sản ảo đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.
EU đẩy mạnh năng lực chống rửa tiền
Quốc tế - 19/01/2024 09:57
Các nhà đàm phán Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận về kế hoạch cứng rắn hơn để đối phó nạn rửa tiền trong...
Binance đối diện án phạt 4,3 tỷ USD vì rửa tiền
Quốc tế - 22/11/2023 10:02
Ngày 22-11, CNBC đưa tin, Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance đã nhận tội hình sự liên quan đến chống...
Cha con đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng
Pháp luật - 02/07/2021 10:50
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thiện “Soi” cùng con trai cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng với lãi suất từ...
Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?
Pháp luật - 21/05/2021 17:58
Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an...
Triều Tiên bị nghi rửa tiền thông qua ngân hàng Mỹ
Quốc tế - 21/09/2020 09:15
Tài liệu rò rỉ từ cơ quan điều tra FinCen của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã rửa tiền qua...
Con trai Tổng thống Brazil bị nghi rửa tiền
Quốc tế - 20/12/2019 09:35
Tài liệu rò rỉ từ văn phòng công tố viên Rio de Janeiro cho thấy con trai cả của Tổng thống Brazil Bolsonaro bị cáo...
Em trai Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc rửa tiền
Pháp luật - 03/10/2019 06:00
Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi...
Chống rửa tiền bằng ‘siết’ mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?
Bất động sản - 31/07/2019 11:35
Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống rửa tiền, nhưng theo...
Ba Lan bắt một giám đốc bị nghi rửa tiền cho băng đảng gốc Việt
Quốc tế - 08/03/2019 09:10
Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Warsaw bị cáo buộc giúp băng đảng gốc Việt rửa hàng trăm triệu USD và euro qua...
Vì sao bất động sản dễ bị lợi dụng rửa tiền?
Bất động sản - 14/01/2019 19:00
Việc gia tăng quá nhiều nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp trong phân khúc nhà ở cao cấp và trung cao cấp cũng có...
Quan tham Trung Quốc hứa trả 70 triệu USD nhưng không tìm được người rửa tiền
Quốc tế - 25/11/2018 20:39
Sự siết chặt quản lý của Trung Quốc khiến một phó bí thư thành ủy không thể chuyển tiền ra nước ngoài dù sẵn sàng...
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Hậu trường - Chính khách - 19/10/2018 08:36
Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia MACC bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng...
Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ khủng
Thể thao - 11/10/2018 10:46
Hàng chục vụ khám xét liên quan đến các CLB hàng đầu của Bỉ và điều tra được mở rộng đến 6 quốc gia lân...
Rửa tiền, đánh bạc bùng nổ khi vốn ngoại thống lĩnh ví điện tử?
Tài chính - Ngân hàng - 17/09/2018 09:42
Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều...
Thái Lan tuyên án 114 năm tù nhà sư lừa đảo, rửa tiền
Quốc tế - 09/08/2018 21:53
Wiraphon Sukphon bị tuyên án tù sau hơn một năm bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan với cáo buộc lừa đảo, cưỡng hiếp...
Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản
Thế giới 24h - 15/06/2018 17:19
Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc...
“Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn (Kỳ 8): Bức bình phong hoàn hảo
Hồ sơ - 30/05/2018 14:43
Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là...
Lý Nhã Kỳ nói về tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia
Giải trí - 26/04/2018 22:59
Chiều 26.4, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong họp báo gameshow Ảo thuật siêu phàm mà chị làm giám khảo tại Hà Nội. Đây là...
Cảnh sát Mỹ gốc Việt bị cáo buộc rửa tiền cho tội phạm đánh bạc
Hồ sơ - 29/03/2018 14:15
Hai cảnh sát gốc Việt ở Houston, Texas đã từ chức sau cáo buộc rửa tiền cho một đường dây đánh bạc bất hợp pháp...
Biến đổi khí hậu: Không phải tận đẩu đâu, ở ngay trước mặt mỗi người Việt rồi
Việt Nam đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, nắng nóng kỷ lục nhiều nơi, mưa lớn gây ngập lụt khủng...
Hà Nội gần 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4, dự báo mùa hè nắng nóng gay gắt hơn mọi năm
Hà Nội sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, dự báo năm nay...
Cảnh báo dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ ở Hà Nội
Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông...
Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng
Huy nhận trang “Master” rồi chia nhỏ thành các trang cấp dưới giao cho Rin, Nam và nhiều người khác để tổ chức đường dây...
Các nạn nhân vụ tai nạn lao động ở Yên Bái được hỗ trợ ra sao?
Đêm 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái (Công ty Xi măng Yên...