Rửa tiền, đánh bạc bùng nổ khi vốn ngoại thống lĩnh ví điện tử?
Tài chính - Ngân hàng - 17/09/2018 09:42
Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều...
Thái Lan tuyên án 114 năm tù nhà sư lừa đảo, rửa tiền
Quốc tế - 09/08/2018 21:53
Wiraphon Sukphon bị tuyên án tù sau hơn một năm bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan với cáo buộc lừa đảo, cưỡng hiếp...
Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản
Thế giới 24h - 15/06/2018 17:19
Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc...
“Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn (Kỳ 8): Bức bình phong hoàn hảo
Hồ sơ - 30/05/2018 14:43
Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là...
Lý Nhã Kỳ nói về tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia
Giải trí - 26/04/2018 22:59
Chiều 26.4, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong họp báo gameshow Ảo thuật siêu phàm mà chị làm giám khảo tại Hà Nội. Đây là...
Cảnh sát Mỹ gốc Việt bị cáo buộc rửa tiền cho tội phạm đánh bạc
Hồ sơ - 29/03/2018 14:15
Hai cảnh sát gốc Việt ở Houston, Texas đã từ chức sau cáo buộc rửa tiền cho một đường dây đánh bạc bất hợp pháp...
10 tỉ euro tài sản của Libya biến mất bí ẩn
Quốc tế - 10/03/2018 14:00
Khoảng 10 tỉ euro trong 4 tài khoản của chính phủ Libya đã biến mất một cách bí ẩn khỏi Ngân hàng Euroclear (Bỉ) trong...
Cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận tội
Hậu trường - Chính khách - 24/02/2018 13:47
Ông Rick Gates, một cựu thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump, hôm 23-2 nhận tội âm...
Tiếp viên Ấn Độ bị bắt quả tang tuồn nửa triệu USD ra nước ngoài
Hồ sơ - 10/01/2018 19:15
Giới chức Ấn Độ bắt quả tang một nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD ra nước ngoài để...
Ngân hàng JPMorgan Chase bị Thụy Sĩ phạt vì rửa tiền
Tài chính - Ngân hàng - 18/11/2017 16:56
Chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase vừa bị cơ quan quản lý tài chính (FINMA) của Thụy Sĩ phạt vì rửa...
Phá đường dây \'rửa tiền\'
Pháp luật - 14/10/2017 09:29
Ngày 13.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an TP.HCM phối hợp với...
Thái Lan xử 6 công ty du lịch tội rửa tiền vì tổ chức \'tour 0 đồng\' cho khách Trung Quốc
Ăn - Chơi - 27/08/2017 18:04
Một tòa án hình sự Thái Lan ngày 25.8 đã tuyên bố có tội đối với 7 người và 6 công ty liên quan đến...
4 trường hợp được nhận lại tiền đóng Bảo hiểm y tế năm 2025
Năm 2025, 4 trường hợp được hoàn trả tiền đóng Bảo hiểm y tế mà người dân nhất định phải biết để đảm bảo quyền...
Giả danh ngân hàng, bảo hiểm xã hội: Thủ đoạn tinh vi nhắm vào người hưởng lương hưu
Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, đặc biệt là...
‘Chiến dịch Quang Trung’ xây nhà thần tốc: ‘Bộ đội làm nhà nhanh mà đẹp lắm’
Những ngôi nhà vùng lũ được bộ đội xây dựng đang dần hoàn thiện, khiến người dân háo hức và bất ngờ trước tay nghề...
Chuyện ‘nén bạc đâm toạc tờ giấy’ ở Cục ATTP Bộ Y tế: Cứ đi kiểm tra là được 'dúi' tiền
Mỗi lần đoàn của Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP) kiểm tra xuống, doanh nghiệp đều 'dúi' tiền, để sau đó kết quả kiểm...
Mới: Sẽ tăng thẩm quyền xử phạt của Công an xã với nhiều hành vi vi phạm trong bảo trợ xã hội và trẻ em?
Tại dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, cơ...