Rửa tiền, đánh bạc bùng nổ khi vốn ngoại thống lĩnh ví điện tử?
Tài chính - Ngân hàng - 17/09/2018 09:42
Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều...
Thái Lan tuyên án 114 năm tù nhà sư lừa đảo, rửa tiền
Quốc tế - 09/08/2018 21:53
Wiraphon Sukphon bị tuyên án tù sau hơn một năm bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan với cáo buộc lừa đảo, cưỡng hiếp...
Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản
Thế giới 24h - 15/06/2018 17:19
Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc...
“Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn (Kỳ 8): Bức bình phong hoàn hảo
Hồ sơ - 30/05/2018 14:43
Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là...
Lý Nhã Kỳ nói về tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia
Giải trí - 26/04/2018 22:59
Chiều 26.4, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong họp báo gameshow Ảo thuật siêu phàm mà chị làm giám khảo tại Hà Nội. Đây là...
Cảnh sát Mỹ gốc Việt bị cáo buộc rửa tiền cho tội phạm đánh bạc
Hồ sơ - 29/03/2018 14:15
Hai cảnh sát gốc Việt ở Houston, Texas đã từ chức sau cáo buộc rửa tiền cho một đường dây đánh bạc bất hợp pháp...
10 tỉ euro tài sản của Libya biến mất bí ẩn
Quốc tế - 10/03/2018 14:00
Khoảng 10 tỉ euro trong 4 tài khoản của chính phủ Libya đã biến mất một cách bí ẩn khỏi Ngân hàng Euroclear (Bỉ) trong...
Cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận tội
Hậu trường - Chính khách - 24/02/2018 13:47
Ông Rick Gates, một cựu thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump, hôm 23-2 nhận tội âm...
Tiếp viên Ấn Độ bị bắt quả tang tuồn nửa triệu USD ra nước ngoài
Hồ sơ - 10/01/2018 19:15
Giới chức Ấn Độ bắt quả tang một nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD ra nước ngoài để...
Ngân hàng JPMorgan Chase bị Thụy Sĩ phạt vì rửa tiền
Tài chính - Ngân hàng - 18/11/2017 16:56
Chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase vừa bị cơ quan quản lý tài chính (FINMA) của Thụy Sĩ phạt vì rửa...
Phá đường dây \'rửa tiền\'
Pháp luật - 14/10/2017 09:29
Ngày 13.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an TP.HCM phối hợp với...
Thái Lan xử 6 công ty du lịch tội rửa tiền vì tổ chức \'tour 0 đồng\' cho khách Trung Quốc
Ăn - Chơi - 27/08/2017 18:04
Một tòa án hình sự Thái Lan ngày 25.8 đã tuyên bố có tội đối với 7 người và 6 công ty liên quan đến...
Lũ sông Hương xuống sát báo động 3, hơn 44.500 ngôi nhà ở Huế bị ngập
Nước trên sông Hương và sông Bồ đang tiếp tục xuống nhưng còn ở mức ngưỡng báo động 3, TP Huế tiếp tục ngập lụt...
Vùng rốn lũ Đà Nẵng chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập
Hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu ở vùng rốn lũ của TP Đà Nẵng bị cô lập do lũ lên nhanh trong...
Tin lũ đặc biệt lớn trên các sông ở TP Huế, khả năng vượt đỉnh lịch sử năm 2020
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin lũ đặc biệt lớn trên các sông ở TP Huế...
Thuỷ điện ở Huế xả lũ 1.800 m³/s, nhiều khu vực ở hạ du ngập sâu
Hai hồ thuỷ điện lớn ở Huế là Hương Điền và Bình Điện xả lũ lên tới 1.800 m³/s làm nước sông lên cao, nhiều...
Việt Nam - Hoa Kỳ ra Tuyên bố chung về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng
Việt Nam và Hoa Kỳ đồng ý công bố Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối...