Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản
Thế giới 24h - 15/06/2018 17:19
Najib Razak sẽ phải chịu mức án 15 năm tù và bị phạt tiền gấp 5 lần con số đã chiếm đoạt nếu bị buộc...
“Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn (Kỳ 8): Bức bình phong hoàn hảo
Hồ sơ - 30/05/2018 14:43
Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là...
Lý Nhã Kỳ nói về tin đồn bị bắt, rửa tiền cho đại gia
Giải trí - 26/04/2018 22:59
Chiều 26.4, Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong họp báo gameshow Ảo thuật siêu phàm mà chị làm giám khảo tại Hà Nội. Đây là...
Cảnh sát Mỹ gốc Việt bị cáo buộc rửa tiền cho tội phạm đánh bạc
Hồ sơ - 29/03/2018 14:15
Hai cảnh sát gốc Việt ở Houston, Texas đã từ chức sau cáo buộc rửa tiền cho một đường dây đánh bạc bất hợp pháp...
10 tỉ euro tài sản của Libya biến mất bí ẩn
Quốc tế - 10/03/2018 14:00
Khoảng 10 tỉ euro trong 4 tài khoản của chính phủ Libya đã biến mất một cách bí ẩn khỏi Ngân hàng Euroclear (Bỉ) trong...
Cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận tội
Hậu trường - Chính khách - 24/02/2018 13:47
Ông Rick Gates, một cựu thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump, hôm 23-2 nhận tội âm...
Tiếp viên Ấn Độ bị bắt quả tang tuồn nửa triệu USD ra nước ngoài
Hồ sơ - 10/01/2018 19:15
Giới chức Ấn Độ bắt quả tang một nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD ra nước ngoài để...
Ngân hàng JPMorgan Chase bị Thụy Sĩ phạt vì rửa tiền
Tài chính - Ngân hàng - 18/11/2017 16:56
Chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase vừa bị cơ quan quản lý tài chính (FINMA) của Thụy Sĩ phạt vì rửa...
Phá đường dây \'rửa tiền\'
Pháp luật - 14/10/2017 09:29
Ngày 13.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an TP.HCM phối hợp với...
Thái Lan xử 6 công ty du lịch tội rửa tiền vì tổ chức \'tour 0 đồng\' cho khách Trung Quốc
Ăn - Chơi - 27/08/2017 18:04
Một tòa án hình sự Thái Lan ngày 25.8 đã tuyên bố có tội đối với 7 người và 6 công ty liên quan đến...
Xưởng tái chế kim loại bốc cháy dữ dội ở Hưng Yên, 4 người thiệt mạng
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xưởng tái chế kim loại ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chiều 28/6...
Còn 10 tội danh có án tử hình từ 1/7
Từ ngày 1/7, số tội danh bị áp dụng mức án cao nhất là tử hình theo Bộ luật Hình sự sẽ giảm từ 18...
Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên
Sáng 25-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành...
Quốc hội chính thức bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh
Sáng 25-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một...
Bỏ VKSND cấp cao và cấp huyện, tăng 8 Kiểm sát viên VKSND Tối cao
Từ ngày 1/7, bộ máy VKSND từ mô hình 4 cấp thành 3 cấp, đồng thời nâng số Kiểm sát viên VKSND Tối cao tối...