HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) 30 năm tù với 2 tội danh.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Xuyên Việt Oil bị VKS đề nghị mức hình phạt 30 năm tù cho cả 2 tội danh.

Cấp phép, cấp tín dụng, bao che sai phạm cho Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ và cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cùng 13 bị cáo đồng phạm phải hầu tòa.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị Viện KSND tối cao truy tố về hai tội danh “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thát thoát, lãng phí”. Từ vụ án này cho thấy, có nhiều sơ hở trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) xăng dầu cần sớm khắc phục.

Quá trình điều tra, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Thứ trưởng Công Thương cùng loạt bị can khác từng nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng xác định, trong 6 năm hoạt động, Công ty Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã lập 81 báo cáo giả về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để nộp Bộ Tài chính và Bộ Công thương.

Theo báo cáo của Xuyên Việt Oil gửi Bộ Công Thương, số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 của công ty là 219 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền thực tế chỉ có 2 triệu đồng.

Mai Thị Hồng Hạnh, nữ giám đốc của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil) sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng mua đồng hồ, xe sang… tặng quà quan chức để được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được Nhà nước giao thu hộ tiền quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã biển thủ trên 1.400 tỉ đồng.

Theo Kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về các tội “Đưa hối lộ, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”.

Tại phòng làm việc ở Bộ Công Thương, bị can Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn, (cùng là cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) đã chia chác số tiền 250.000 USD nhận hối lộ từ Xuyên Việt Oil.

Để được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, nữ giám đốc tặng ông Lê Đức Thọ hơn 1 triệu USD, xe Mercerdes S450.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm ông Đặng Công Khôi và Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 21-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tổng cục Thuế cho rằng Cục Thuế TP. HCM chưa quyết liệt yêu cầu Xuyên Việt Oil thực hiện nghĩa vụ tài chính, chỉ áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế sau khi công ty phát sinh số tiền thuế nợ lớn.

Trước khi nguyên bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và 2 lãnh đạo Xuyên Việt Oil bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp này nợ thuế hơn 1.000 tỷ, chiếm dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu.