Tổng cục Thuế cho rằng Cục Thuế TP. HCM chưa quyết liệt yêu cầu Xuyên Việt Oil thực hiện nghĩa vụ tài chính, chỉ áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế sau khi công ty phát sinh số tiền thuế nợ lớn.
Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ. Đây lad diễn biến tố tụng mới nhất khi cơ quan chức năng điều tra sai phạm tại Công ty đầu mối xăng dầu Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan.
Theo công bố mới nhất của Cục Thuế TP. HCM, Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế tại Cục Thuế TP.HCM, với số tiền hơn 1.528 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế bảo vệ môi trường là trên 1.244 tỷ đồng.
Xuyên Việt Oil nợ thuế hơn 1.528 tỷ đồng (Ảnh: Quang Định).
Số nợ này tăng lên nhanh chóng sau 3 năm, từ mức chỉ nợ ngân sách nhà nước hơn 89,57 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường năm 2020.
Thời điểm đó, ông Lê Duy Minh là cán bộ Cục Thuế TP. HCM, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế từ tháng 1/2020.
Với số tiền nợ thuế trên, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế tại Cục Thuế TP.HCM. Ngày 10/10 Tổng cục Thuế có văn bản gửi Cục Thuế TP. HCM, trong chỉ ra những bất thường liên quan đến công tác quản lý thuế với Xuyên Việt Oil.
Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil còn khả năng nộp thuế nhưng Cục Thuế TP. HCM chưa quyết liệt yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, mà chỉ áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế sau khi công ty phát sinh số tiền thuế nợ lớn.
Tổng cục Thuế xác định Cục Thuế TP.HCM chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản, dừng làm thủ tục hải quan, ngừng sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mà chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác là kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.
Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. HCM thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế đối với công ty.
Tháng 9/2023, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng một số cơ quan, tổ chức có liên quan. Bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó giám đốc) bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Ngoài tội danh áp dụng khi khởi tố 2 lãnh đạo Xuyên Việt Oil, Bộ Công an còn điều tra trách nhiệm những người liên quan về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Đến ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre). Ông Lê Đức Thọ tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
