Vạn Thịnh Phát với kịch bản rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng
Pháp luật - 29/09/2024 08:15
Hơn 445.000 tỉ đồng từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và hơn 30.000 tỉ đồng lừa bán trái phiếu đã được bị...
Người chuyên chở tiền theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát là ai?
Pháp luật - 16/07/2024 14:47
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), lái xe riêng của bị can Trương Mỹ Lan được xác định đã giúp sức tích...
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ 'rửa' hơn 33 tỷ đồng thế nào?
Pháp luật - 07/06/2024 20:00
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ...
Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng
Pháp luật - 01/05/2024 09:48
Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT...
Tháng 5/2025, hoàn thiện khung pháp lý quản lý tài sản ảo
Thời sự - 28/02/2024 08:29
Nhiệm vụ xây dựng khung pháp lý đối với tài sản ảo đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.
EU đẩy mạnh năng lực chống rửa tiền
Quốc tế - 19/01/2024 09:57
Các nhà đàm phán Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận về kế hoạch cứng rắn hơn để đối phó nạn rửa tiền trong...
Binance đối diện án phạt 4,3 tỷ USD vì rửa tiền
Quốc tế - 22/11/2023 10:02
Ngày 22-11, CNBC đưa tin, Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance đã nhận tội hình sự liên quan đến chống...
Cha con đại gia Thiện “Soi” cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng
Pháp luật - 02/07/2021 10:50
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thiện “Soi” cùng con trai cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng với lãi suất từ...
Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?
Pháp luật - 21/05/2021 17:58
Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an...
Triều Tiên bị nghi rửa tiền thông qua ngân hàng Mỹ
Quốc tế - 21/09/2020 09:15
Tài liệu rò rỉ từ cơ quan điều tra FinCen của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã rửa tiền qua...
Con trai Tổng thống Brazil bị nghi rửa tiền
Quốc tế - 20/12/2019 09:35
Tài liệu rò rỉ từ văn phòng công tố viên Rio de Janeiro cho thấy con trai cả của Tổng thống Brazil Bolsonaro bị cáo...
Em trai Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc rửa tiền
Pháp luật - 03/10/2019 06:00
Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi...
Chống rửa tiền bằng ‘siết’ mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?
Bất động sản - 31/07/2019 11:35
Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống rửa tiền, nhưng theo...
Ba Lan bắt một giám đốc bị nghi rửa tiền cho băng đảng gốc Việt
Quốc tế - 08/03/2019 09:10
Một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Warsaw bị cáo buộc giúp băng đảng gốc Việt rửa hàng trăm triệu USD và euro qua...
Vì sao bất động sản dễ bị lợi dụng rửa tiền?
Bất động sản - 14/01/2019 19:00
Việc gia tăng quá nhiều nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp trong phân khúc nhà ở cao cấp và trung cao cấp cũng có...
Quan tham Trung Quốc hứa trả 70 triệu USD nhưng không tìm được người rửa tiền
Quốc tế - 25/11/2018 20:39
Sự siết chặt quản lý của Trung Quốc khiến một phó bí thư thành ủy không thể chuyển tiền ra nước ngoài dù sẵn sàng...
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Hậu trường - Chính khách - 19/10/2018 08:36
Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia MACC bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng...
Bóng đá Bỉ rúng động vì nghi án rửa tiền, mua bán độ khủng
Thể thao - 11/10/2018 10:46
Hàng chục vụ khám xét liên quan đến các CLB hàng đầu của Bỉ và điều tra được mở rộng đến 6 quốc gia lân...
Rửa tiền, đánh bạc bùng nổ khi vốn ngoại thống lĩnh ví điện tử?
Tài chính - Ngân hàng - 17/09/2018 09:42
Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều...
Thái Lan tuyên án 114 năm tù nhà sư lừa đảo, rửa tiền
Quốc tế - 09/08/2018 21:53
Wiraphon Sukphon bị tuyên án tù sau hơn một năm bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan với cáo buộc lừa đảo, cưỡng hiếp...
Việt Nam lên tiếng về động thái mới của Trung Quốc, Philippines trên Biển Đông
Trung Quốc công bố thông báo tên gọi tiêu chuẩn một phần các các đảo, bãi trên Biển Đông; trong khi đó Philippines ký ban...
Miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh vào cuối tháng, có nơi 11 độ C
Theo cơ quan khí tượng, cuối tháng 11, miền Bắc có thể đón thêm đợt không khí lạnh, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, có...
Siêu bão Man-yi tiến nhanh vào Biển Đông, biển động dữ dội
Bão Man-yi đang duy trì cấp siêu bão, dự báo sẽ đổ bộ Biển Đông trong 24 giờ tới; chiều và đêm 17/11, biển động...
Quốc hội chốt chưa tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong năm 2025
Quốc hội quyết định chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp...
Liên hoàn ba cơn bão cùng xuất hiện, có ảnh hưởng ra sao đến đất liền Việt Nam?
Hiện nay, khu vực ngoài khơi Thái Bình Dương đến Biển Đông đang có 3 cơn bão tồn tại và đang phát triển. Dự báo,...