Lợi dụng mối quan hệ với các đối tượng làm ăn bên Trung Quốc, 3 người phụ nữ ở Việt Nam chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền” xảy ra trên không gian mạng.
Một trong số 3 người phụ nữ bị khởi tố vì vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. (Ảnh: C.A)
Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, gồm: Phạm Thị Thoa (SN 1990, trú xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Hà (SN 1993, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), Vương Thị Kim Cúc (SN 1996, trú xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).
3 người phụ nữ trên đã lợi dụng mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán bên Trung Quốc để chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang các nước khác phải đến cơ quan, đơn vị được nhà nước cấp phép để chuyển tiền. Không được thông qua các đối tượng không có giấy phép, với thủ tục nhanh, chi phí rẻ, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
