Truy tố 'trùm' buôn xe Phan Công Khanh về tội lừa đảo

Ngày 9/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (hay còn gọi là Khanh Super, cư trú tại tỉnh Bến Tre cũ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Mohamach Da Pha (29 tuổi, cư trú tại An Giang) với hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, Huỳnh Xuân Vấn đã rời khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định truy nã.

Bị can Phan Công Khanh. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Super, hoạt động trong lĩnh vực mua bán ô tô, đặt trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (TP.HCM cũ).

Tỷ lệ góp vốn chia đều cho hai người, Khanh giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là Phó giám đốc và Mohamach Da Pha tham gia với vai trò cộng tác viên.

Quá trình kinh doanh phát sinh nhiều khoản lỗ nên cả ba người đã thống nhất thực hiện một số hành vi để chiếm đoạt tài sản bằng cách cung cấp thông tin không đúng sự thật cho đối tác giao dịch.

Showroom K-Super của Phan Công Khanh tại TP.HCM từng là nơi tụ hội của nhiều chiếc siêu xe.

Cụ thể, trong vụ thứ nhất, 3 cá nhân này đã nhận ô tô hiệu McLaren của chị L.N.T.H rồi mang đi thế chấp, giá trị chiếc xe là 7,1 tỷ đồng.

Trong vụ thứ 2, Khanh và Vấn đã đưa ra thông tin rằng Công ty K-Super sở hữu chiếc ô tô hiệu Brabus. Anh T.H.P căn cứ vào thông tin này đã đồng ý mua xe và chuyển khoản 24,5 tỷ đồng.

Vụ thứ 3 liên quan đến Mohamach Da Pha: bị can đã mượn của anh L.T.S ô tô hiệu BMW trị giá khoảng 870 triệu đồng, nhưng sau đó đem xe đi thế chấp để lấy khoản tiền 1 tỷ đồng rồi đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Khi anh S. hỏi thăm về tình trạng xe, Da Pha trả lời rằng vẫn đang sử dụng bình thường.