Ngày 2-8-2022, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Trung (SN 1961, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa kéo dài từ ngày 2 đến ngày 12-8 mới kết thúc.

Đến ngày 2/8, Công an TP Yên Bái (Yên Bái) xác định Thái Văn Đại (SN 2002, HKTT tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều người.

Đầu tháng 7-2022, Ruja Ignatova - người đồng sáng lập tiền điện tử Onecoin (vốn được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền ảo”) - đã bị ghi tên vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Đây là tác giả của một trong những vụ lừa đảo tiền ảo tàn khốc nhất trong lịch sử.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng lợi dụng các buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm nhưng sau đó lại bán các sản phẩm khác với giá "cắt cổ" cho người già. Đã có không ít vụ việc được phát hiện, ngăn chặn nhưng tình trạng trên vẫn đang tái diễn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Nắm được điểm yếu của người lao động là cần việc làm, mong thu nhập cao, nhưng lại thiếu hiểu biết pháp luật và thông tin về thị trường việc làm ngoài nước, thời gian qua, một số đối tượng đã thực hiện các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo người dân đi làm việc ở nước ngoài.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh An Giang liên tiếp tiếp nhận các trình báo, vụ việc liên quan đến tình trạng người dân trên địa bàn bị lừa qua Campuchia để làm việc trong các công ty game online. Nếu người lao động muốn trở về Việt Nam thì phải liên hệ người nhà chuyển tiền chuộc…

“Nhà đầu tư cần cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế hay phái sinh quốc tế, khi giao dịch cần phải kiểm tra thông tin trên các sàn giao dịch (bao gồm cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ các bên) để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm hại về mặt tài sản” – UBCKNN khuyến cáo.

Hai đối tượng đăng nhập hệ thống trang web của công ty giao hàng, chỉnh sửa thông tin trên các đơn hàng để chiếm đoạt

Theo thống kê của Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng, diễn biến phức tạp, đòi hỏi không chỉ các cơ quan thực thi pháp luật mà trực tiếp là người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động nhận diện đúng, trúng những thủ đoạn để có biện pháp phòng tránh, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả.

Công an Hà Nội cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, mạng internet, để người dân phòng ngừa, cảnh giác, tránh "sập bẫy" các đối tượng.

Tại dự án KDC Tường Hy Quân, Châu Minh Sơn và Lô Thị Loan đã gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt số tiền gần 130 tỷ đồng.

Dù không có việc làm ổn định, nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp, cộng với tài ăn nói, Âu Thị Thanh Hằng thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội nhiều hình ảnh về cuộc sống giàu có như đi xe sang ở nhà xịn, check in các điểm ăn chơi sang chảnh để đánh bóng bản thân và kêu gọi các nhà đầu tư “chung vốn” để kinh doanh bất động sản, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền nhiều tỉ đồng…

Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số kiểm tra hơn 3.000 vụ lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng lậu.

Luôn xuất hiện với vỏ bọc hoàn hảo: đẹp trai, xinh gái, giàu có, tài năng, nổi tiếng trên mạng xã hội vì có kênh youtube dạy làm giàu, dạy quảng cáo với hàng trăm nghìn người theo dõi, chia sẻ… những kẻ lừa đảo khoác áo doanh nhân trở thành hình mẫu muốn theo đuổi của bao người nhẹ dạ cả tin, ném tiền vào các dự án mà các đối tượng vẽ ra để lừa đảo.

Nhiều người nhận được tin nhắn tuyển dụng của sàn thương mại điện tử (TMĐT) qua iMessage với lương tháng từ 10 đến 50 triệu đồng. Khoản thu nhập này đã khiến không ít người tưởng thật.

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (gọi tắt là Công ty Topgroup) và Công ty Cổ phần HeipBank (gọi tắt là Công ty HeipBank). Hai công ty này có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, lập những sàn thương mại điện tử (TMĐT) ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng không có thật nhằm mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.

Được học tập tại các quốc gia tiên tiến hơn Việt Nam là mơ ước của một bộ phận không nhỏ người dân. Lợi dụng tâm lý ấy, nhiều đối tượng đã có các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo thông qua hình thức tư vấn du học.