Cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu phong tòa tài khoản ngân hàng những người liên quan đến 16 đối tượng đang bị điều tra ở địa ốc Alibaba.
Ngày 30/9/2019, lãnh đạo Công an TP. HCM cho biết, 16 người bị phong tỏa tài khoản để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn địa ốc Alibaba đều là người thân trong gia đình Nguyễn Thái Luyện.
"Những người này đều là người thân, bạn bè trong gia đình của Nguyễn Thái Luyện. Đối tượng này lựa chọn những người thân trong gia đình đứng tên mua các khu đất nông nghiệp và đại diện pháp luật các công ty con để quảng cáo, rao bán đất nền tại các dự án ma" - vị lãnh đạo Công an TP. HCM cho biết.
 |
| 16 người bị phong tỏa tài khoản đề là người thân, bạn bè của Nguyễn Thái Luyện. |
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng TP. HCM còn truy suất nguồn gốc tài sản liên quan đến 16 đối tượng này, kể cả là những tài sản do người khác đứng tên để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản do vi phạm pháp luật mà có.
Trong số 16 người này, đáng chú ý có bố mẹ ruột của Nguyễn Thái Luyện và ông Bùi Minh Đức, Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai.
Ông Đức cũng là người đứng tên chủ khu đất rộng 179ha ở huyện Hàm Tân, Bình Thuận mà Tập đoàn địa ốc Alibaba rao bán dưới tên Ali Venice City.
Theo ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tại địa ốc Alibaba là cần thiết.
Ông Tiến cho rằng, phải tạm giữ, phong tỏa, không cho tài sản có được do tham nhũng, lừa đảo, chiếm đoạt mà có chuyển dịch trong khi chờ kết luận điều tra. Khi kết luận điều tra xác định có hành vi tẩu tán tài sản, lúc ấy phải thu hồi.
 |
Sale Alibaba đã dụ cả bạn bè, người thân vào tròng như thế nào? Bằng việc đưa ra những mức cam kết lợi nhuận hấp dẫn, nhiều sale Alibaba dụ cả bạn bè, họ hàng và thậm chí là ... |
 |
Họp báo Bộ Xây dựng “nóng” vấn đề thanh tra nhận hối lộ, địa ốc Alibaba Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc vẫn chưa thông báo chính thức về tội danh của bà Nguyễn Thị ... |
 |
Từ vòng xoáy địa ốc đa cấp Alibaba đến bi kịch gia đình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh vừa gửi danh sách bổ sung các cá nhân có liên quan đến vụ ... |
 |
Phong toả hơn 20 tài khoản ngân hàng liên quan vụ địa ốc Alibaba lừa đảo Công an tiến hành triệu tập, mời làm việc với hơn 20 người có tài khoản ngân hàng liên quan đến công ty địa ốc ... |
Ngọc Thanh
