Thế giới 24h
10/06/2025 04:30Trung Quốc và Malaysia hợp tác triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp quy mô siêu lớn
Theo Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail, chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo nhắm vào hàng triệu người Trung Quốc - có tên “Chiến dịch Sao Bắc Đẩu” (Op Northern Star) - đang rất được lãnh đạo hai nước quan tâm.
Đây là chiến dịch liên quan đến tập đoàn MBI International - tổ chức bị tố cáo đã lừa đảo khoảng 2 triệu người Trung Quốc với số tiền lên tới 7,65 tỷ USD.
Quan chức này cũng cho biết, chiến dịch triệt phá của nhà chức trách Malaysia được tiến hành dựa trên các thông tin từ nghi phạm cầm đầu đường dây là Tedy Teow Wooi Huat – người sáng lập MBI International, hiện đã bị giam giữ tại Trung Quốc sau khi được dẫn độ từ Thái Lan vào tháng 8-2024.
Trong khuôn khổ chiến dịch, lực lượng chống rửa tiền thuộc Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 17 công dân Malaysia, trong đó có nhiều ông trùm bất động sản nổi tiếng tại Penang.
Cảnh sát cũng đã thu giữ và phong tỏa thêm 527,5 triệu ringgit (tương đương 124,5 triệu USD) tài sản liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư do tập đoàn MBI International – nay đã giải thể thực hiện. Tổng tài sản bị thu giữ trong vụ án này lên tới 3,8 tỷ ringgit (khoảng 810 triệu USD).
Theo Bộ trưởng Saifuddin, việc triệt phá MBI International đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đề cập trong cuộc gặp giữa tháng 4-2025 khi nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm chính thức Malaysia.
“Vụ việc MBI International được nêu trong cuộc hội đàm kín giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Phía Trung Quốc rất hài lòng với nỗ lực của Malaysia” - Bộ trưởng Nội vụ Malaysia nhấn mạnh.
Đợt truy quét hiện nay được tuyên bố mới chỉ ở giai đoạn đầu, và đã phong toả khoảng 988 tài khoản ngân hàng.
Các điều tra viên đang xem xét khả năng số tiền khổng lồ mà MBI International thu về đã được “rửa” thông qua các dự án bất động sản tại Penang, dưới dạng những giao dịch kinh doanh thiếu minh bạch, đặc biệt là khoản ứng trước cho các nhà phát triển đang gặp khó khăn trong việc vay vốn từ ngân hàng.
Một số dự án đáng chú ý, theo các điều tra viên, là những kế hoạch phát triển trên khu đất lấn biển gần đảo Pulau Jerejak. Hòn đảo này từng là trạm kiểm dịch, bệnh viện phong và nhà tù của Malaysia.
“Cảnh sát đã có danh sách các cá nhân nghi nhận tiền từ MBI International và cách cấu trúc các giao dịch. Giờ là lúc họ phải chứng minh nguồn gốc tài sản, bất động sản và cách tài trợ cho các dự án”, một quan chức Bộ Nội vụ Malaysia cho biết.
Số tiền cũng được cho là đã chảy vào lĩnh vực chứng khoán.
