Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn
Australia đang phát đi các tín hiệu cho thấy nước này có thể sẽ sớm siết chặt các quy định chống rửa tiền, trong bối cảnh xuất hiện các rủi ro gian lận cho vay thế chấp quy mô lớn.
16/03/2026 15:02:00
Ngân hàng chiếm tới 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ về rủi ro rửa tiền
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
17/10/2025 02:45:00
Bài đọc nhiều
Bộ Giao thông Vận tải: "Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tuyệt đối an toàn"
Về ra mắt phải rửa chục mâm bát, cô gái phản ứng không thể tin nổi
Những thành phố đẹp nhất khi khám phá về đêm
Chuyện thật như đùa về kẻ 22 lần trốn tù thành công
Hải quan phát hiện 1.860 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong một tháng