Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn
Australia đang phát đi các tín hiệu cho thấy nước này có thể sẽ sớm siết chặt các quy định chống rửa tiền, trong bối cảnh xuất hiện các rủi ro gian lận cho vay thế chấp quy mô lớn.
16/03/2026 15:02:00
Ngân hàng chiếm tới 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ về rủi ro rửa tiền
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
17/10/2025 02:45:00
Bài đọc nhiều
Vì sao cảnh sát e ngại bắn vào kẻ chống đối hung hãn?
Thông tin mới nhất vụ nhóm đối tượng mang súng điện đi trộm 100 tấn chó
10 năm yêu của Miley Cyrus - Liam Hemsworth
Thông tin mới nhất về vụ án Trịnh Xuân Thanh
Tọa đàm ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp của ngành Dầu khí Việt Nam