Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn
Australia đang phát đi các tín hiệu cho thấy nước này có thể sẽ sớm siết chặt các quy định chống rửa tiền, trong bối cảnh xuất hiện các rủi ro gian lận cho vay thế chấp quy mô lớn.
16/03/2026 15:02:00
Ngân hàng chiếm tới 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ về rủi ro rửa tiền
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
17/10/2025 02:45:00
Bài đọc nhiều
PVFCCo - Phú Mỹ “thắng giải” Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam với giá trị làm lợi 3.157 tỷ đồng
LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ
Để vợ trục lợi nhiều dây hụi và nợ dân, quan xã bị khai trừ Đảng
Lũ quét lên nhanh nhấn chìm cả vùng biên giới H.Ia Ddrai
Cảnh sát Hong Kong sắm áo giáp chống đạn