Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn
Australia đang phát đi các tín hiệu cho thấy nước này có thể sẽ sớm siết chặt các quy định chống rửa tiền, trong bối cảnh xuất hiện các rủi ro gian lận cho vay thế chấp quy mô lớn.
16/03/2026 15:02:00
Ngân hàng chiếm tới 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ về rủi ro rửa tiền
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
17/10/2025 02:45:00
Bài đọc nhiều
Okhotnik hoàn thiện cuối năm 2019, Nga cố 'đốt cháy giai đoạn'
Nữ diễn viên sinh năm 2004 kể chuyện đóng cảnh người lớn với bạn diễn hơn 30 tuổi
Ngờ vực về Boeing 737 MAX 8 sau thảm kịch Ethiopian Airlines, Lion Air
Người mẫu ngoại cỡ kêu gọi tẩy chay show Victoria"s Secret
Sóng thần tràn vào thành phố Indonesia sau trận động đất 7,5 độ