Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn
Australia đang phát đi các tín hiệu cho thấy nước này có thể sẽ sớm siết chặt các quy định chống rửa tiền, trong bối cảnh xuất hiện các rủi ro gian lận cho vay thế chấp quy mô lớn.
16/03/2026 15:02:00
Ngân hàng chiếm tới 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ về rủi ro rửa tiền
Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
17/10/2025 02:45:00
Bài đọc nhiều
Tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa: Thêm 2 người không qua khỏi
Tìm hiểu những nhân chứng lịch sử trong Kế hoạch CM12
Anh thắng Pháp 6-4: Saka lập hattrick, Mbappe ghi 2 bàn vượt Messi
Chuyên gia Trung Quốc tranh cãi về kế hoạch mua Su-57
Sài Gòn chìm trong 'sương mù', dân than trời vì bụi: Vì sao ô nhiễm không khí?