Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn
Australia đang phát đi các tín hiệu cho thấy nước này có thể sẽ sớm siết chặt các quy định chống rửa tiền, trong bối cảnh xuất hiện các rủi ro gian lận cho vay thế chấp quy mô lớn.
16/03/2026 15:02:00
Hai doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cho thấy, hai doanh nghiệp còn nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
06/11/2025 22:54:16
Bài đọc nhiều
PVFCCo - Phú Mỹ “thắng giải” Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam với giá trị làm lợi 3.157 tỷ đồng
LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ
Để vợ trục lợi nhiều dây hụi và nợ dân, quan xã bị khai trừ Đảng
Lũ quét lên nhanh nhấn chìm cả vùng biên giới H.Ia Ddrai
Cảnh sát Hong Kong sắm áo giáp chống đạn