Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn
Australia đang phát đi các tín hiệu cho thấy nước này có thể sẽ sớm siết chặt các quy định chống rửa tiền, trong bối cảnh xuất hiện các rủi ro gian lận cho vay thế chấp quy mô lớn.
16/03/2026 15:02:00
Hai doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cho thấy, hai doanh nghiệp còn nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
06/11/2025 22:54:16
Bài đọc nhiều
Bí xanh tăng kỷ lục, nông dân trúng đậm
Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng
Tuyển Việt Nam vắng Văn Đức, Đình Trọng, HLV Malaysia không vội mừng
5 món bình dân "chưa ăn như chưa đến Thái Lan"
Trung Quốc tố ngược Mỹ có hành vi trộm cắp và giám sát không gian mạng