Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi xong các bị cáo, chuyển sang phần xét hỏi của các luật sư.

Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 10 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước với đủ chiêu tiếp tay Lan gây án.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ 10 phương thức, thủ đoạn phạm tội. Đáng lưu ý, trong đó có nhiều thủ đoạn khá tinh vi, mang tính hệ thống, cấu kết chặt chẽ trong quá trình gây án.

Tài xế của Trương Mỹ Lan đã vận chuyển hơn 108.800 tỷ và trên 14,7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đến nhà của bà Lan hoặc giao cho một số cá nhân theo chỉ đạo của bà này.

Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt của SCB, trả lương 200 - 500 triệu đồng/tháng để chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này.

Sau khi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB, bị can Trương Mỹ Lan đã chi hối lộ hàng triệu USD để mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng.

Trương Mỹ Lan chỉ đạo lãnh đạo Ngân hàng SCB dùng tiền mua chuộc đoàn thanh tra để bưng bít các sai phạm, trong đó người nhận hối lộ nhiều nhất hơn 118 tỷ đồng.

Dưới chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động, tạo 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB.

Chu Lập Cơ ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị can ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB.

C03 thu giữ tổng số tiền 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và hàng nghìn bất động sản, ô tô, du thuyền… của các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo kết luận điều tra của CSĐT Bộ Công an, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh và bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Xung quanh một số tin đồn thất thiệt về ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc trên các trang mạng xã hội. Ngay sau đó, SCB đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội lan truyền.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó có SCB.

Từ nay đến hết ngày 31/10/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai chương trình “SCB cùng bạn xuống phố” nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua.