Bị cáo buộc dùng tà thuật lừa tiền ngân hàng, người đàn ông Mali bỏ túi hàng trăm triệu USD vẫn sống tự do ở quê hương.

Đang lúc vợ và em gái của chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” cuống cuồng tìm cách chạy cho Phạm Thanh Hải được tại ngoại thì gặp ngay một siêu lừa khác cao tay hơn.

Từ ngày 05/11/2013 đến 05/02/2015, có tới 500 nhà đầu tư đổ tiền vào IG với hơn 8,2 triệu USD. Trong số này 140 khách hàng ở Hà Nội nộp hơn 1 triệu USD.

Để có tiền chi phí cho kinh doanh và phục vụ mục đích cá nhân, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty IDT thành lập trang web “hoclamgiau.vn” lừa đảo hàng trăm khách hàng

Ông Lê Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Eximbank TP.HCM đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng để chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Giả vờ đổi hộ tiền lẻ vào dịp Tết Nguyên đán, đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Vốn có điều kiện kinh tế, nhưng do ham mê cờ bạc nên Giang đã bán xe ô tô “trên giấy” cho nạn nhân. Chỉ vì một chút bồng bột mà Giang đã lôi vợ vào vòng lao lý.

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Phương Nam vay nợ nhiều không có khả năng thanh toán nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng này đã thu được tiền triệu của nhiều "shipper".

Giả mạo hồ sơ của công ty kinh doanh ôtô hạng sang, Mai Anh và đồng phạm vay vốn nhiều ngân hàng để mua xe...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa nộp đơn kiện dân sự với hai nhà đầu tư Bitcoin bị cáo buộc lừa đảo tiền ảo.

Theo dự kiến, ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, TAND TP.HCM sẽ đưa đại án Huyền Như ra xét xử và kéo dài đến ngày 27 Tết Nguyên đán.

Vốn có kiến thức về công nghệ thông tin, Đông cùng Khang đã sử dụng các thủ đoạn khác nhau nhằm hack tài khoản Facebook của người khác rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2015, Bùi Thị Anh Thư mua căn nhà và đất tại Phan Đình Phùng, TP.Đà Lạt của gia đình bà Ngô Phương A. với giá 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thư không có tiền nên bàn bạc với một đối tượng khác làm giả số tiết kiệm để thanh toán tiền mua nhà đất.

Sau quyết định truy nã của cơ quan điều tra, Mai đã ra đầu thú cùng luật sư và một phiếu photo thể hiện mình đang mang thai.

Lợi dụng công việc được giao tại các sàn giao dịch bất động sản, Phạm Thị Mai Phương đã lập mưu làm giả hợp đồng, phiếu thu tiền để lừa đảo những người có nhu cầu kinh doanh nhà đất, dự án. Kiều nữ sàn bất động sản đã bị các cơ quan pháp luật đề nghị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, không có khả năng khắc phục hậu quả...

Chỉ trong vòng 3 ngày, nạn nhân đã mua hết 70 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại gửi cho kẻ lừa đảo qua Facebook, trong đó hầu hết là loại thẻ cào có mệnh giá lớn.

Sau gần 4 năm lẩn trốn vì không trả tiền vay của nhiều người với tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng., Thanh đã ra đầu thú.