Tin tưởng thùng quà từ Mỹ của người bạn trai gửi về, một phụ nữ ở Cần Thơ bị lừa hơn 1 tỷ đồng...
Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối với Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroom); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroom, mang quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khai với cảnh sát, Anthony khai, vào năm 2016 có quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, Papa rủ Anthony tham gia lừa đảo bằng việc làm quen với phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội và lừa đảo bằng việc hứa tặng quà. Sau đó, cả nhóm bàn bạc và lấy các lý do khác nhau yêu cầu nạn nhân gửi tiền để chiếm đoạt.
|
|
Anthony (trái) và Minh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tri thức trực tuyến |
Tháng 2/2018, Papa cung cấp thông tin của nữ nạn nhân ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho Anthony.
Người này rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế.
Ngày 22/3, Minh gọi cho người phụ nữ nói có thùng hàng từ Mỹ gửi về và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 1.600 USD. Người phụ nữ này tin tưởng và chuyển số tiền trên cho Minh.
Sau đó, Minh nói bên trong thùng quà lượng lớn ngoại tệ và yêu cầu nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD. Chiều 23/3, Minh lại nói thùng quà có 1,4 triệu USD và yêu cầu nạn nhân cung cấp chứng từ gốc hoặc chuyển thêm 10.500 USD để “lo hải quan”.
Ngày 26/3, người phụ nữ chuyển số tiền trên.
Nhóm đối tượng viện nhiều lý do khác nhau để tiếp tục lừa chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Ngày 6/4, Martial hẹn gặp nạn nhân tại một siêu thị ở TP.Cần Thơ để nhận tiền. Qua công tác điều tra, Công an TP.Cần Thơ đã bố trí lực lượng bắt giữ Martial.
Từ lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Minh và Anthony. Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.
Cự Giải (T/h)
 |
Hệ thống iFan im hơi lặng tiếng trước cáo buộc lừa 15.000 tỉ đồng
Hàng trăm người tập trung tại trụ sở Công ty CP Modern Tech (tọa lạc tại tòa nhà số 68 Nguyễn Huệ, TPHCM) vào ngày ... |
 |
Truy tố cựu "hotgirl" Ngân hàng Eximbank chiếm đoạt 50 tỉ đồng
"Hotgirl" công tác tại Phòng Giao dịch Đô Lương, Chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại TP Vinh (Nghệ An) bị truy tố về tội lừa ... |
 |
Ngày mai, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga tiếp tục hầu tòa
Theo kế hoạch, ngày mai (10/4), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Đại biểu Quốc ... |
 |
Ai đứng sau đường dây bị tố "lừa đảo lớn nhất lịch sử - 15 nghìn tỷ đồng"?
Theo tố cáo của người dân, với các chiêu cam kết siêu lợi nhuận, hoa hồng hệ thống cao, Ifan đã thu hút được hơn ... |
