Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản
Nguyễn Thái Lực – em ruột của “trùm địa ốc Alibaba” Nguyễn Thái Luyện – đã bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Hành vi của Lực được khái quát như sau: Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc tài chính của địa ốc Alibaba - chuyển 13 tỉ đồng từ tài khoản của Mai qua tài khoản của Lực. Mai yêu cầu Lực rút 13 tỉ đồng này ra và chuyển lại cho Mai cất giấu để tránh bị công an phong tỏa.
07/10/2019 21:19:09
Hơn 900 đơn tố cáo địa ốc Alibaba, “mất bò mới lo làm chuồng”!
Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng.
30/09/2019 17:14:16
Bài đọc nhiều
HLV Lê Thụy Hải: "Những người đi gạ dàn xếp tỷ số như vậy thì nên cho nghỉ hẳn"
Điều ít biết về nữ Đại úy công an đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV
Tần Thủy Hoàng tôn sùng màu đen, sao quần áo binh lính lại nhiều màu sắc?
Vụ chủ vườn chim Hai Chìa cầu cứu: Địa phương vào cuộc, tìm phương án bảo vệ
SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua VNeID: Mở tài khoản trực tuyến không cần NFC