4 nhân viên ngân hàng câu kết doanh nghiệp 'ma', 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ
Trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
22/08/2025 01:11:00
Doanh nghiệp \"ma\" chuyên buôn lậu chuyển địa bàn?
Từ năm 2017 trở về trước, hàng loạt doanh nghiệp “ma” được thành lập để buôn lậu thường tập trung ở khu vực cùng ven ở TP.HCM. Nay địa chỉ đăng ký doanh nghiệp đã được các đối tượng chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn sử dụng chiêu thức cũ để buôn lậu.
31/03/2018 20:30:01
