Mở cửa hàng kinh doanh tài chính treo biển hiệu “Tài chính sinh viên”, nhóm 3 đối tượng đa cho vay nặng lãi với giao dịch hàng tỷ đồng.

Như CAND online đã đưa tin, tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cũng như nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Quang Vũ cùng đội hình chóp bu của đường dây trên đã phát triển cho vay “tín dụng đen” dưới hình thức trực tuyến, qua mạng. Thủ tục xét duyệt hồ sơ cũng như các thông tin liên quan đến việc vay mượn rất dễ dàng, thuận tiện. Tổng số tiền chúng cho vay hàng tháng lên tới khoảng 100 tỷ đồng.

Đối với người vay không có tài sản, giấy tờ tùy thân, Ngọc và Quý yêu cầu người vay tiền “thế chấp” bằng các video, hình ảnh nhạy cảm của họ. Nếu người vay trả tiền chậm, Ngọc và Quý đe dọa, đăng hình lên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thiện “Soi” cùng con trai cho vay lãi nặng hơn 324 tỷ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, và thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Ngoài ra, cha con Thiện “Soi” còn có hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng…

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện “Soi” đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt tạm giam hai bị can liên quan đến vụ án đại gia Thiện “Soi” để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Còn nợ 6,8 tỷ nhưng Nguyên bị ép nhận 33 tỷ, đồng thời bị nhóm cho vay đe doạ, bôi nhọ trên mạng xã hội, đòi tiền người thân... khi không kịp xoay tiền trả gốc, lãi.

Chúc "Nhị" được biết đến là ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình, những người hàng xóm đều ngán ngẩm người đàn ông này.

Cùng với việc khám xét nơi ở của trùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị", Công an TP Thái Bình lệnh tạm giữ hình sự kẻ này cùng 2 con nuôi.

Lần theo dấu vết 22 cuốn sổ đỏ bị "lấy cắp", cảnh sát đã phát hiện ra đường dây cho vay nặng lãi với hàng loạt hoạt động phi pháp. Điều đáng nói hơn, điều hành đường dây này không phải là xã hội đen, kẻ có tiền án tiền sự mà là 1 doanh nhân giàu có, thậm chí nổi tiếng trong lĩnh vực thiện nguyện.

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan Công an Nghệ An đã bắt khẩn cấp Trần Viết Trà về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Không ít nạn nhân dính vào đường dây vay tiền qua app đã bị truy bức, dồn vào đường cùng và tìm đến cái chết để giải thoát. Nhiều nạn nhân còn được gợi ý bán thận, bán máu, bán trứng, bán tinh trùng,... để lấy tiền trả nợ cho app.

Nhiều bạn đọc đã phản ánh đến Báo Lao Động về một thực trạng cho vay nặng lãi đáng báo động qua app. Ban đầu chỉ vay một vài triệu đồng, nhưng sau đó số nợ nhanh chóng tăng lên hàng trăm triệu đồng và bị khủng bố tinh thần khủng khiếp.

Lời khai ban đầu của nghi phạm đã hé lộ nguyên nhân  nữ giáo viên cấp 2 bị chồng sát hại lúc tan trường tại Lào Cai đang gây xôn xao dư luận.

Mặc dù cơ quan chức năng Đà Nẵng qui định cấm hành vi phát, dán tờ rơi nơi công cộng, gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm này, tình trạng dán quảng cáo, tờ rơi vẫn tràn lan trên đường phố.

Sau 1 tháng ra mắt, lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng xử lý 734 trường hợp vi phạm, trong đó có 14 đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi.

Hoan mở công ty để che đậy việc cho các doanh nghiệp vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp tài sản.

Trong sáu tháng hoạt động, đường dây tín dụng đen cho 135 người vay với số tiền 6,5 tỷ đồng, thu lãi 1,5 tỷ đồng.