Trên thực tế, chưa có bất kỳ dự án nào mà Cty cổ phần địa ốc Alibaba (viết tắt Alibaba), giới thiệu là dự án đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, hoàn chỉnh pháp lý theo quy định. Quy hoạch phân lô, đường sá, tiện ích công cộng cũng do Alibaba tự vẽ và nói với khách hàng. Người đứng tên sở hữu những mảnh đất này cũng là những cá nhân và đất đai cũng đang là đất nông nghiệp. Vậy đâu là cách mà công ty này có thể thu hút hàng nghìn khách hàng xuống tiền?

Báo cáo với Thiếu tướng -  Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc về kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến bộ sậu lừa công ty Alibaba, CATP HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng tạm giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhân viên bán hàng của Địa ốc Alibaba được CEO Nguyễn Thái Luyện “chỉ dạy” cách mượn tiền của người thân để đầu tư vào công ty.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.