Vụ Công ty Alibaba: Tạm giữ trên 9 tỷ đồng, hơn 270 thỏi, miếng kim loại màu vàng, và hàng chục ‘sổ đỏ’

Pháp luật

aA

Báo cáo với Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc về kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến bộ sậu lừa công ty Alibaba, CATP HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng tạm giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sáng 21-9, tại TP. Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

vu cong ty alibaba tam giu tren 9 ty dong hon 270 thoi mieng kim loai mau vang va hang chuc so do

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án

Theo chỉ huy phòng CSKT CATP HCM, trên cơ sở củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám xét trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các chi nhánh của công ty trên địa bàn TP HCM, Đồng Nai. Qua đó, CQĐT thu giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cùng nhiều tang vật khác.

CATP HCM đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) để tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ làm rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ án công ty Alibaba lừa đảo đang được điều tra mở rộng ở nhiều địa phương

Bên cạnh đó, do tính chất phức tạp của của vụ án, Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan CSĐT CATP HCM và Công an một số địa phương như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận phối hợp điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty khác có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên đất nông nghiệp.

Thứ trưởng - Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương và đánh giá cao thành tích phá án của các đơn vị chức năng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an các tỉnh thành tập trung xác minh những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, Công an các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại các tỉnh thành để xử lý đúng người, đúng tội. Quá trình điều tra phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, tạo đồng thuận trong dư luận.