Chiêu thức '7 ngày xây dựng lòng tin' tiếp cận phụ nữ độc thân của tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.  

Đây là nhóm bị can thuộc đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

7 ngày xây dựng lòng tin

Theo lời khai của Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại tỉnh Bắc Giang), đầu năm 2024 Phương gia nhập một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Tại đây, Phương được chủ người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý người Việt Nam đào tạo, hướng dẫn các kịch bản lừa đảo chi tiết.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Quang Phương. (Ảnh: Bộ Công an)

Phương sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam - thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Theo kịch bản đã được đào tạo, Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Theo đó, ngày đầu tiên nhóm lừa đảo tìm kiếm "con mồi" tiềm năng để nhắn tin làm quen, trao đổi nói chuyện để tìm hiểu sở thích và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến gia đình của khách. Ngày thứ 2, tin nhắn lời chúc buổi sáng, trưa, tối liên tục được gửi đến khách hàng.

Ngày thứ 3, Nguyễn Quang Phương gửi những bức ảnh về cuộc sống xa hoa dưới vỏ bọc là những doanh nhân thành đạt đang làm việc ở nước ngoài. Những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, những lời hỏi han tận tình khiến nạn nhân dần mở lòng.

Khi chiếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Lời hứa - "Cùng nhau hướng đến tương lai" được Nguyễn Quang Phương sử dụng như một mồi nhử, khiến nạn nhân tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững.

Giai đoạn này, nếu khách đồng ý, kẻ lừa đảo sẽ báo cáo với cấp trên để đưa ra các gói cho khách đầu tư. Khi nạn nhân chi tiền vào đầu tư, bằng nhiều cách khác nhau, nhóm này sẽ thông báo cho khách đang bị sai sót về thông tin để họ không rút được tiền và bị chiếm đoạt tài sản.

Để lừa đảo nạn nhân số tiền lớn, khi khách hàng đổ tiền đầu tư lần đầu tiên, nhóm lừa đảo sẽ trả khoản lợi nhuận. Sau đó, nạn nhân tin tưởng và nhận thấy có lãi nên sẽ tiếp tục đầu tư bằng số tiền lớn hơn.

Cụ thể, mức đầu tiên những kẻ lừa đảo kêu gọi khách hàng đầu tư với số tiền 500 USD và hưởng lợi nhuận 30% tổng số tiền đã bỏ ra. Số lợi nhuận này sẽ được gửi về tài khoản của khách hàng để chiếm lòng tin.

Khi khách hàng tin tưởng, nhóm lừa đảo hướng dẫn nâng gói VIP đầu tư với số tiền 5.000 USD và hưởng mức lợi nhuận 30%, số lợi nhuận của lần đầu tư này vẫn tiếp tục được chuyển vào tài khoản của khách hàng.

Sau đó, nhóm lừa đảo tiếp tục hướng dẫn khách hàng các khoản đầu tư lớn hơn, cho đến khi khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ "giết khách" - tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Hàng chục điện thoại là công cụ các đối tượng sử dụng để lừa đảo các nạn nhân. (Ảnh: Bộ Công an)

Thủ đoạn tinh vi

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines.

Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng UNISAT, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, đến điều phối hoạt động nạp - rút tiền. Khi có người mới tham gia tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại.

Bộ phận "hậu đài" kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an.

Theo tài liệu, chứng cứ điều tra, trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Kẻ này giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Nguyễn Thế Anh trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng. Đồng thời, đối tượng còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

30 nghi phạm trong đường dây lừa đảo được dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan Công an cũng đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hệ thống là bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo.

Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan công an.

Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nằm trong mắt xích này, tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.

Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.

Để triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết suốt nhiều tháng trời. 

Khi thời cơ chín muồi, cuối năm 2024 và đầu tháng 1 vừa qua, cảnh sát ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng lừa đảo tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia), khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm.

Tại các sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội), cảnh sát chốt chặn, khống chế thêm 26 đối tượng khi nhóm này vừa từ Philippines về nước.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.