Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tục phát hiện nhiều ổ nhóm lừa đảo hoạt động trên Telegram, Facebook, Zalo… với chiêu trò mời gọi người dân “gửi tiền tiết kiệm - lãi suất cao, rút nhanh”, “làm nhiệm vụ - nhận hoa hồng”... Đánh trúng tâm lý muốn sinh lời nhanh, các đối tượng tạo tài khoản ảo, lấy lòng tin rồi chiếm đoạt tiền, khiến nhiều nạn nhân mất trắng vì nhẹ dạ làm theo.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an phường Hồng Hà đã vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo xảy ra trên Telegram.

Qua công tác nắm tình hình, Công an đã phát hiện anh N.M.T. (SN 2007) tham gia một nhóm trên Telegram quảng cáo gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao bất thường. Sau khi tạo tài khoản, anh T. liên tục nhận được cuộc gọi từ các số lạ, tự xưng “nhân viên hỗ trợ”, liên tục thúc giục nộp tiền để “nâng cấp gói tiết kiệm - hưởng lãi suất cao”.

Từ thông tin gia đình cung cấp, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương rà soát, xác minh và phát hiện nhóm Telegram này có dấu hiệu mời gọi đầu tư trái phép. Sau đó chủ động phối hợp với gia đình mời anh T. lên trao đổi, phân tích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tài chính đang lan rộng trên mạng xã hội, đồng thời hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh. Nhờ sự can thiệp kịp thời, anh T. chưa kịp chuyển tiền nên đã tránh được thiệt hại.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng một kịch bản lặp lại: gửi đường link để nạn nhân đăng ký tài khoản và nạp tiền vào một website được dựng sẵn. Giao diện hệ thống ban đầu hiển thị số dư tăng nhanh, thậm chí cộng thêm “lãi suất” từng giờ, khiến người dùng lầm tưởng khoản đầu tư thực sự sinh lời. Tuy nhiên, khi yêu cầu rút tiền, website luôn báo “chưa đủ điều kiện”, đồng thời yêu cầu người chơi nạp thêm tiền để “mở khóa”.

Chính tâm lý tiếc khoản tiền ban đầu, cộng với những lời “chăm sóc” liên tục từ các tài khoản tự xưng tư vấn viên, khiến nhiều người tiếp tục rót thêm tiền. Chỉ đến khi mọi liên lạc đột ngột biến mất, website đóng lại, nạn nhân mới nhận ra toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Còn tại huyện Bát Xát (Lào Cai), lực lượng chức năng cũng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tương tự.

Cụ thể, bà Hoàng Thị Sợi (trú tại thôn 5, xã Bát Xát, Lào Cai) đến Phòng giao dịch Bát Xát của LPBank mở tài khoản để tham gia một ứng dụng có tên “Tabao” với lời quảng cáo là chỉ cần nạp tiền và làm nhiệm vụ mỗi ngày sẽ nhận được lợi nhuận từ 50.000- 100.000 đồng. Chúng thúc giục bà nạp 2.900.000 đồng để bắt đầu tham gia.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã báo Công an xã Bát Xát phối hợp cùng gặp trực tiếp bà Sợi, tuyên truyền và phân tích rõ chiêu trò lừa đảo đang phổ biến, đặc biệt là hình thức “làm nhiệm vụ online” đánh vào tâm lý cần kiếm thêm thu nhập nhanh. Sau khi được giải thích, bà Sợi đã dừng việc mở tài khoản và không chuyển tiền, tránh được nguy cơ bị mất trắng.

Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có dấu hiệu kêu gọi đầu tư, đặc biệt là những lời mời chào “lãi suất cao, rút nhanh”; “làm nhiệm vụ - nhận hoa hồng”... Người dân cũng cần tránh mọi giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, không tin vào các hứa hẹn lợi nhuận lớn hay cơ hội đầu tư hấp dẫn nhằm hạn chế rủi ro mất mát tài sản.

Bên cạnh đó, nên thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo mới qua báo chí và cơ quan chức năng; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người thân trong gia đình để chủ động phòng, chống. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trường hợp lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho Cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Trong bối cảnh thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, sự cảnh giác của mỗi người dân chính là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của mình. 

https://thoibaonganhang.vn/can-trong-truoc-cac-loi-moi-sieu-loi-nhuan-175213.html

Trà Giang (thoibaonganhang.vn)