Nguyên Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga lừa đảo gần 400 tỷ thế nào?

Tin liên quan

Đột kích vũ trường lớn nhất đất Cảng, nhiều khách dính ma túy

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng hầu tòa

Cựu Bí thư Bến Tre và 14 bị cáo hầu tòa vụ thất thoát hàng nghìn tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Hoãn phiên toà xét xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay Tết Nguyên đán giá 'ưu đãi' qua mạng

Ngày 2/10, TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bà Châu Thị Thu Nga, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

nguyen dai bieu quoc hoi chau thi thu nga lua dao gan 400 ty the nao

Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga hầu tòa

Đây là một vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm vì bà Châu Thị Thu Nga từng có thời gian là Đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu TP Hà Nội khóa XIII, sau đó bị miễn nhiệm vì những hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, bà Nga cũng khai đã chi khoảng 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tuy nhiên, những người mà bà Châu Thị Thu Nga khai đưa tiền để giúp đỡ đều không thừa nhận.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Do phiên tòa dự kiến kéo dài nên tòa Hà Nội còn bố trí một thẩm phán dự khuyết, hai hội thẩm nhân dân dự khuyết. Phía cơ quan giữ quyền công tố ngoài 2 kiểm sát viên chính còn có một kiểm sát viên dự khuyết.

Ngoài bị cáo Châu Thị Thu Nga, 9 đồng phạm khác bao gồm 4 bị cáo nguyên là Phó Tổng Giám đốc Housing Group Nguyễn Trường Sơn, Lê Hồng Cương, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên; 2 bị cáo nguyên là Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing là Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy và các bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh (nguyên Kế toán trưởng Housing Group), Đinh Phúc Tiếu (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Housing Group), Đoàn Thanh Thủy (nguyên quyền Kế toán trưởng Housing Group). Trong số này chỉ có Châu Thị Thu Nga bị tạm giam, số bị cáo còn lại được tại ngoại.

Tại phiên xử lần này, TAND TP Hà Nội cũng đã triệu tập 521 bị hại (trong đó có một tổ chức là Công ty Hải Âu), 68 công ty và cá nhân là những tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có tổng số 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và một người bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Trong đó, riêng bị cáo Châu Thị Thu Nga có tới năm luật sư bào chữa.

Châu Thị Thu Nga sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất - Housing Group. Theo cáo trạng, năm 2000, bà Châu Thị Thu Nga thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group). Năm 2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (HAIC), ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án.

Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Chủ tịch Housing Group ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn. Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có hơn 157 tỷ đồng chi không có hóa đơn chứng từ.

Cáo trạng cũng đề cập đến trách nhiệm của nhiều cán bộ các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội cũng như UBND huyện Từ Liêm và thị trấn Cầu Diễn (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm) trong vụ án trên. Các cá nhân này để cho Housing Group thi công cọc nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng; giao liên doanh Housing - HAIC nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nhưng không đôn đốc việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý…

Vụ án lừa đảo liên quan đến bà Châu Thị Thu Nga được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào một trong 12 đại án kinh tế, tham nhũng được giám sát và giải quyết dứt điểm trong năm 2017. Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong khoảng 18 ngày (từ ngày 2 đến 20/10).

Kỷ luật hàng loạt quan chức liên quan

Liên quan đến vụ án Châu Thị Thu Nga, UBND TP Hà Nội cũng đã yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (trước đây là Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Diễn). Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Chu Văn Đức, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (trước đây là Chánh thanh tra xây dựng huyện Từ Liêm) về những sai phạm mà Thanh tra Thành phố Hà Nội đã kiến nghị tại Kết luật số 2398/KL – TTTP ngày 30/9/2014 và Báo cáo bổ sung số 303/BC – TTTP ngày 9/2/2015 về kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group).

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN-PTNT, Sở Tài chính, UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tổ chức, cá nhân có liên quan về những khuyết điểm, hạn chế đã được TTTP kết luận, trên cơ sở đó xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.