Chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase vừa bị cơ quan quản lý tài chính (FINMA) của Thụy Sĩ phạt vì rửa tiền và “vi phạm nghiêm trọng luật giám sát”.
 |
| Ngân hàng JPMorgan Chase chi nhánh Thụy Sĩ vừa bị phạt vì rửa tiền |
Theo Russia Today, đây là thông tin do báo Thụy Sĩ Handelszeitung đăng tải. Ngân hàng Mỹ bị phạt do liên quan đến các tiêu chuẩn rửa tiền. Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng Phố Wall đã có động thái hỗ trợ hoạt động rửa tiền.
Quyết định này được đưa ra vào ngày 30.6 song giới quản lý không công bố vì JPMorgan nỗ lực để thông tin này không lọt ra ngoài. Tòa án Hành chính Liên bang bác bỏ đơn kháng cáo của nhà băng.
Cách đây hai tháng, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon lên tiếng nói rằng bitcoin, đồng tiền ảo phổ biến nhất thế giới, là lừa đảo. Theo ông Dimon, bitcoin có thể hữu dụng “nếu bạn là kẻ buôn ma túy hay là tên giết người”. CEO JPMorgan cũng so sánh bitcoin với bong bóng hoa tu líp ở Hà Lan vào thế kỷ 17. Ông dự báo rằng bitcoin sẽ chết và bất kỳ nhà giao dịch nào mua bán bitcoin đều là ngu ngốc.
“Tiền tệ là thứ mà khi chính phủ nói rằng đây là thứ hợp pháp, bạn có thể cung cấp và chấp nhận nó, và dĩ nhiên ngân hàng trung ương có thể lạm dụng hoặc thổi phồng nó. Còn đâu là ứng dụng của bitcoin? Nếu ở Venezuela, Triều Tiên, nó biến bạn thành tội phạm. Một sản phẩm thật tuyệt vời!”, ông Dimon nói tại một sự kiện ở Washington.
Trả lời cáo buộc rửa tiền, JPMorgan cho biết ngân hàng đang cố hết sức để hỗ trợ sự an toàn và chính xác của hệ thống tiền tệ thế giới. “Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cải tiến đáng kể cho chương trình chống rửa tiền của các doanh nghiệp, để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng được nhiều mong đợi về mặt pháp lý”, JPMorgan cho hay. Nhà băng từ chối cung cấp thêm chi tiết về phán quyết của FINMA vào tháng 6.
 |
11 hoàng tử, 4 bộ trưởng Ả Rập Saudi bị bắt, vì sao?
Một quan chức Ả Rập Saudi hôm 6-11 tiết lộ hàng chục hoàng tử, quan chức và doanh nhân bị bắt vì các cáo buộc ... |
 |
Bitcoin là phương tiện rửa tiền “hoàn hảo” của tội phạm
Ngoài các tiện ích như nhanh, tiết kiệm chi phí thì giao dịch bằng tiền ảo bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tính chất ... |
 |
Người đàn ông ở Sài Gòn mất nửa tỷ đồng sau cuộc điện thoại
Ông Đức nói không phải tội phạm rửa tiền nhưng "cán bộ điều tra" yêu cầu gửi tiền để xác minh, sẽ trả lại nếu ... |
(https://thanhnien.vn/kinh-doanh/ngan-hang-jpmorgan-chase-bi-thuy-si-phat-vi-rua-tien-901252.html)
