Công an Hà Nội triệt phá nhóm cho vay nặng lãi

Pháp luật

aA

Hoan mở công ty để che đậy việc cho các doanh nghiệp vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp tài sản.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi "lớn nhất từ trước đến nay" ở thủ đô do Triệu Đình Hoan (40 tuổi, quận Hà Đông) cầm đầu.

cong an ha noi triet pha nhom cho vay nang lai

Tám trong 11 người bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Đ. Dũng.

Năm 2010, Hoan mở Công ty CP đầu tư Hải Linh (Công ty Hải Linh) với chức năng kinh doanh các lĩnh vực xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng...

Hoan để em gái là Triệu Thị Hạnh làm thủ quỹ, thuê Nguyễn Thị Là kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên, trả công 15-20 triệu đồng một tháng.

Công ty do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp, hoặc cá nhân vay với mục đích đáo nợ ngân hàng. Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay dao động từ 2.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày (khoảng 180% một năm)

Tất cả các khách hàng có đủ năng lực tài chính như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ôtô... đều được Hoan duyệt cho vay. Họ phải điền vào giấy tờ do Hoan soạn sẵn.

Hoan quy định, 10 ngày khách phải đóng lãi một lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn, anh ta sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới.

Khoảng 9h hàng ngày, Hoan sẽ đến công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê những khách đã đến ngày trả lãi. Sau đó, các thông tin này sẽ được chuyển đến cho Đạt, Tiến xử lý. Khách vay chậm trả, Hoan sẽ điều Đạt và Tiến đến đe dọa.

Đến tháng 3/2018, Nguyễn Thị Hồng Hạnh tách ra làm riêng.

Ngày 25/1, đường dây cho vay nặng lãi của Hoan, Hạnh bị cảnh sát triệt phá. Cơ quan công an thu giữ được 11 tỷ đồng; 3 chiếc Mercerdes các loại và tạm giữ 11 người liên quan.