Xét xử đường dây mua bán hóa đơn khống gần 14.000 tỷ đồng ở TP.HCM

Ngày 10/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/12.

Các bị cáo bị truy tố với nhiều tội danh: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị cáo trong vụ án, gồm: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị xét xử về tội Nhận hối lộ;

Bùi Thanh Liêm, cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3 Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngoài ra, Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam) bị đưa ra xét xử về tội Trốn thuế.

 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bùi Văn Bảo (33 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương) đã lập và mua lại 35 công ty "ma" để thực hiện hơn 25.250 giao dịch bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi bất chính 18,8 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa các giao dịch, Bảo cùng Đào Minh Thọ (51 tuổi, ngụ Đồng Nai) và 10 nhân viên đã thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt trị giá hơn 625 tỷ đồng, tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang các công ty "ma". Riêng Thọ được trả công hơn 1,5 tỷ đồng và còn mua lại 8 công ty "ma" từ Bảo để mở đường dây riêng.

Một trung gian khác, Trần Văn Thịnh (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng), đã mua 2.786 hóa đơn khống trị giá hơn 177 tỷ đồng từ 19 công ty "ma" của Bảo, sau đó bán lại để hưởng lợi 1 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra hoạt động riêng, lập 47 công ty "ma", bán hơn 29.700 hóa đơn khống trị giá 8.000 tỷ đồng, thu lợi gần 70 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bảo đã móc nối và đưa 1,25 tỷ đồng cho Lê Thành Nhân để được hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn và "bảo kê" hoạt động của các công ty "ma".

Tương tự, Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình để đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng cho 4 cán bộ thuế, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (12,7 tỷ đồng, đã chết vào tháng 3/2023), Trần Quốc Duy (662 triệu đồng); Vương Quốc Hùng (300 triệu đồng), Lê Thành Nhân (100 triệu đồng).

Số tiền thu được từ mua bán hóa đơn khống được Thịnh sử dụng để mua 9 bất động sản trị giá hơn 32 tỷ đồng, nhờ người thân đứng tên. Vì vậy, ngoài các tội Mua bán trái phép hóa đơn và Đưa hối lộ, Thịnh còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Nhà chức trách cũng đã tách nhiều hành vi liên quan để tiếp tục điều tra hoặc chuyển thẩm quyền xử lý cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng.

https://vtcnews.vn/xet-xu-duong-day-mua-ban-hoa-don-khong-gan-14-000-ty-dong-o-tp-hcm-ar912608.html