Vụ án liên quan Công ty AIC xảy ra ở những đơn vị, địa phương nào?

Hai lần xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là kết quả điều tra các vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cũng là diễn biến tố tụng mới nhất liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra đối với Công ty AIC và các đơn vị, địa phương.

Như vậy, ngoài vụ án ở Bắc Ninh, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố ba vụ án liên quan đến Công ty AIC tại các địa phương Đồng Nai, Quảng Ninh và TP.HCM. Trong số này, hai vụ án đã được đưa ra xét xử dù nhiều bị cáo đang trốn truy nã.

Đại án liên quan Công ty AIC khởi phát từ tháng 4/2022 bằng việc C03 khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, AIC và các đơn vị liên quan.

Thời điểm đó, C03 bắt tạm giam Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh này). Đồng thời, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC) cùng hàng loạt cấp dưới.

Đầu tháng 5/2022, Bộ Công an cho biết trước khi bị khởi tố, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn. Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đến nay, nữ bị can đang tiếp tục trốn truy nã.

Trong vụ án liên quan Công ty AIC tại Đồng Nai, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho cựu Bí thư Đồng Nai Trần Định Thành 14,5 tỷ đồng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái 14,5 tỷ đồng và cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai 14,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, các bị can tác động, tạo điều kiện cho AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia và trúng toàn bộ 16 gói thầu dự án xây dựng bệnh viện, với tổng giá trị 665 tỷ đồng. Khi trúng thầu, giá các gói thầu bị "nâng khống" gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cuối tháng 5/2023, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo vắng mặt, trong đó có bà Nhàn (bị tuyên 30 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ). Ngoài ra, tòa phúc thẩm giảm án cho một số bị cáo, trong đó có ông Phan Huy Anh Vũ.

Tiếp tục kêu gọi hàng loạt bị can ra đầu thú

Trong vụ án thông thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, cơ quan tố tụng xác định 4 bị cáo thuộc Công ty AIC gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích bỏ trốn, đang bị truy nã đặc biệt.

Cuối tháng 10/2023, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án vắng mặt và phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn thêm 10 năm tù (tổng mức hình phạt là 30 năm tù).

Nhóm bị cáo thuộc Công ty AIC gồm: Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó tổng giám đốc) 7 năm tù; Trương Thị Xuân Loan (cựu Trưởng ban Quản lý dự án 3 (BQLDA) 5 năm tù; Nguyễn Thị Thu Phương (cựu Trưởng bộ phận Thư ký tài chính) 6 năm tù; Đỗ Văn Sơn (Kế toán trưởng) 30 tháng tù; Nguyễn Anh Dũng (anh trai bị cáo Nhàn) 36 tháng tù.

Các bị cáo ở Sở Y tế Quảng Ninh gồm: Hoàng Đình Sơn (Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư các công trình y tế) 36 tháng tù; Nguyễn Quý Thịnh (Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc BQLDA) 24 tháng tù; Phạm Ngọc Dũng (chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính) 24 tháng tù.

Theo hồ sơ, quá trình tham gia dự thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc dự án đầu tư cho Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Chủ tịch AIC còn chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi thông thầu với chủ đầu tư; thực hiện hành vi gian lận, lập hồ sơ quân xanh để Công ty AIC trúng 6/6 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Nhiều cán bộ bị khởi tố, điều tra

Với vụ án xảy ra liên quan Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, đầu tháng 7/2023, C03 ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và các đơn vị.

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM); khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Dương Hoa Xô (nguyên Giám đốc); Nguyễn Đăng Quân (Giám đốc); Nguyễn Viết Thạch (nguyên Trưởng ban); Nguyễn Trần Long (nguyên chuyên viên BQLDA xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học).

Còn trong vụ án xảy ra tại BQLDA công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, ngoài bị can Lã Tuấn Hưng, C03 khởi tố ba cựu cán bộ thuộc Sở Y tế Bắc Ninh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Họ gồm: Trần Văn Tuynh (nguyên Giám đốc BQLDA công trình xây dựng Y tế) cùng hai thuộc cấp Nguyễn Đằng An (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) và Nguyễn Kim Huân (nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp).

Cùng tội danh trên, C03 khởi tố và lệnh bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã); hai cựu nhân viên AIC Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh; Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE).

Hàng loạt quan chức bị kỷ luật, đề nghị kỷ luật

Ngoài các trường hợp bị can đã bị khởi tố, truy tố và xét xử, những sai phạm về đấu thầu liên quan Công ty AIC và một số đơn vị còn khiến không ít cá nhân vướng sai phạm.

Cụ thể, tháng 8/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo chuyển thông tin hai gói thầu liên quan đến Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC sang cơ quan điều tra công an tỉnh để điều tra, làm rõ.

Tháng 11/2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 và một số cá nhân được yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan AIC.

Hay cuối tháng 11/2023 vừa qua, ông Trần Quang Nhất, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 đã bị đề nghị kỷ luật do liên quan đến việc thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC.