Trương Mỹ Lan hầu toà phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Sáng 25/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm án của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong giai đoạn hai của vụ án, liên quan đến các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Ngoài bà Lan, 27 đồng phạm cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà. 

Bên cạnh đó, 6 đơn vị và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo: Ngân hàng SCB đề nghị tòa phúc thẩm xem xét xử lý các vật chứng liên quan; Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt cùng một số cá nhân khác đề nghị tòa xem xét vấn đề kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch.

Ngoài ra, 35 người bị hại cũng có đơn kháng cáo liên quan đến nghĩa vụ bồi thường.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 21/4. Bà Lan hiện có tổng cộng 8 luật sư bào chữa, gồm 4 luật sư trước đó: Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Giang Hồng Thanh và 4 luật sư mới: Bùi Phương Lan, Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Huyền Ly.

Trước đó, vào tháng 10/2023, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù Chung thân với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cùng trong vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền. Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) bị phạt 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 23 năm tù.

Sau phiên sơ thẩm, ông Chu Lập Cơ chấp nhận bản án và không kháng cáo.

Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên toà. 

Theo nội dung vụ án, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã mất) về việc phát hành trái phiếu để giải quyết khó khăn tài chính.

Bà Lan chỉ đạo tổ chức phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra), đồng thời sử dụng 5 công ty khác trong hệ sinh thái để ký hợp đồng mua trái phiếu, tạo dòng tiền khống tại SCB nhằm hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp.

Các chứng từ giao dịch được lập khống, tạo ra dòng tiền 30.869 tỷ đồng để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau đó, bà Lan cùng đồng phạm tiếp tục hợp thức hóa 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện các thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô từ SCB (trong giai đoạn một của vụ án). Bà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc rút tiền mặt qua tài khoản cá nhân và pháp nhân để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới 445.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022), 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số hơn 1,5 tỷ USD.

Đồng thời, các công ty này nhận tiền chuyển về trái phép qua 152 giao dịch, tổng cộng hơn 3 tỷ USD. Như vậy, tổng số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng).

Trong giai đoạn một của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt mức án Tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù về tội Đưa hối lộ và 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bản án này đã có hiệu lực pháp luật.

 https://vtcnews.vn/truong-my-lan-hau-toa-phuc-tham-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar933592.html