Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch hàng chục triệu USD

aA

Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá, lô đề... liên tỉnh với quy mô rất lớn. Số tiền mà các đối tượng trong đường dây này ném vào chiếu bạc trên mạng lên tới hàng chục triệu USD.

Những manh mối đầu tiên của việc xác lập chuyên án bắt đầu từ những thông tin trinh sát. Theo đó, đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng CSHS, CATP phát hiện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm xuất hiện một đường dây tội phạm do đối tượng Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981) đều ở Nam Từ Liêm, cầm đầu có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Tập trung trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, Phòng CSHS làm rõ, số đối tượng này rất “khát nước” khi số lượng tiền giao dịch cho mỗi lần đánh bạc đặc biệt lớn. Mỗi ngày số lượng tiền giao dịch của các đối tượng lên tới từ 5 đến - 10 tỷ đồng. Cao điểm, có ngày chúng còn "chốt" con số lớn hơn rất nhiều. Hoạt động của nhóm tội phạm này rất kín kẽ, tinh vi.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch hàng chục triệu USD ảnh 1

Các đối tượng bị Phòng CSHS bắt giữ

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, Phòng CSHS đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc CATP chỉ đạo, đồng thời triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc và trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, sau 6 tháng ròng rã tập trung thu thập tài liệu về ổ nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc trên, ngày 20/9/2020 Phòng CSHS, CATP đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Bùi Xuân Thành (SN 1977, HKTT và chỗ ở: Số 10 đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Mạnh Long (SN 1991, HKTT: Tổ dân phố 6, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Vũ Mạnh Dũng (SN 1981, HKTT và chỗ ở tại tổ dân phố 2, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Quang Huy (SN 1986, HKTT và chỗ ở tại tổ 8, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976, HKTT và chỗ ở tại tổ 3, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, Phòng CSHS làm rõ: đầu năm 2020, đối tượng Nguyễn Mạnh Long và Vũ Mạnh Dũng đã bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận số lô số đề của khách chơi rồi chuyển cho đối tượng khác, đồng thời nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch.

Long và Dũng rủ thêm Bùi Quang Huy lấy tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Nguyễn Trọng Long ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau đó chuyển cho Bùi Xuân Thành. Thành là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp đã có 2 tiền án về tội đánh bạc, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên, để cá cược bóng đá.

Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng. Mỗi ngày, các đối tượng tham gia nướng vào cá độ bóng đá số tiền lên tới 6 -10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, Phòng CSHS ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 tỷ đồng.