Pháp luật
31/07/2022 21:58Thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích bất chính
Pháp luật
aA
Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) điều tra về một đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng với mục đích bất chính.
Trước đó, lực lượng phối hợp đã triệu tập N.A.D. (SN 1994, làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát ) cùng 10 đối tượng khác đến cơ quan Công an làm việc vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Qua đấu tranh, D. khai nhận từ năm 2020 đến nay, D. đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000- 300.000 đồng/tài khoản. Những người được D. thuê mở tài khoản được nhận từ 800.000-1.000.000 đồng/tài khoản.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng xấu đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra làm rõ.
P.Tuyền (cand.com.vn)
Tin cùng chuyên mục
Lật xe khách khiến 4 người chết ở Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế
31/08/26 19:24
Xác minh clip nhóm khách nữ hành hung nam tài xế taxi ở Quảng Ninh
30/08/26 15:02
Bóc gỡ đường dây ma túy giao dịch qua mạng xã hội
30/08/26 11:48
Tạm giữ 2 đối tượng vô cớ đánh người ở quán ăn
29/08/26 19:56
Cựu nữ Thẩm phán và cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế nhận hối lộ thế nào?
26/08/26 08:35
Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, Hải Sapa kinh doanh gì?
22/08/26 15:27
Loramen của Phú Lê chỉ ngăn ngừa nấm ngứa, không có tác dụng tăng cường sinh lý
22/08/26 13:45
Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 51 triệu USD
22/08/26 09:42
