Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện, 2 cán bộ quỹ tín dụng đã lập hơn 100 bộ hồ sơ khống , rút hơn 22 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 22.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Đức (50 tuổi, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (36 tuổi, em gái Đức và là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn) vì hành vi vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.
 |
| Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Đức. Ảnh: CATH |
Theo kết quả điều tra ban đầu, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008, phạm vi hoạt động gồm 4 xã; Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và xã Xuân Du (huyện Như Thanh). Quỹ do Lê Quang Đức là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc, còn Lê Thị Lan là Phó Giám đốc.
Tháng 9.2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra, thì phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn xảy nhiều sai phạm, nên đã kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay. Qua đó, xác định toàn bộ 64 món vay này đều là hồ sơ khống.
Tại cơ quan điều tra, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em đã câu kết với nhau lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Sau đó, rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì 2 đối tượng này đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút trên 22 tỉ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.
Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Quách Du
 |
Quan xã lập hồ sơ khống ăn chặn 800 triệu đồng
Lợi dụng chức vụ quyền hạn, 2 quan xã Quảng Lộc ở Thanh Hóa đã lập hồ sơ khống, tăng diện tích bồi thường của ... |
 |
Quan chức thị trấn lập hồ sơ khống nhận tiền tỉ đền bù
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) Nguyễn Văn Dũng hôm nay cho biết đã ký ban hành văn bản chuyển hồ sơ cho ... |
