Trong thời gian 7 tháng, các đối tượng trong vụ án đã sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS để liên tục mua, bán, tạo ra cung - cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường… Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Tính đến khi bị bắt, băng nhóm chuyên hút trộm dầu máy bay đã hút trộm hàng trăm ngàn lít xăng, dầu các loại, thu lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng.