Post cover 46925

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng

Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.
11/09/2018 17:14:55
Post cover 46675

Khoản tiền tiết kiệm của hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Sau khi thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã chia thành nhiều “giỏ” như đầu tư bất động sản, mua cổ phần ở UDIC và gửi tiết kiệm ở ngân hàng để rửa tiền và kiếm lời.
09/09/2018 21:35:07
Post cover 33809

Chảy máu ngoại tệ qua “hợp đồng kinh tế”: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước ở đâu?

Trong vụ “cờ bạc nghìn tỉ” liên quan tới Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vừa bị khởi tố, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài dễ dàng theo con đường “hợp đồng kinh tế (HĐKT)”.
11/05/2018 17:35:11
Post cover 33194

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Thiếu thông tư hướng dẫn - hàng triệu USD chảy ra nước ngoài

Trong vụ “cờ bạc nghìn tỉ” do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu bị Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, bóc dỡ, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng triệu đô la Mỹ (USD) được chuyển ra nước ngoài dễ dàng theo con đường “hợp đồng kinh tế (HĐKT)”…
07/05/2018 15:37:37
Post cover 26707

Từ các vụ đánh bạc nghìn tỉ bị bóc gỡ gần đây: Giải pháp nào “đặc trị” thói mê cờ bạc?

Không chỉ là căn nguyên dẫn tới những hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội, những trò chơi cờ bạc (cả online và offline) còn là khởi đầu của sự mất ổn định tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỗi tổ ấm gia đình, thậm chí đẩy nhiều người vào vòng lao lý.
23/03/2018 16:00:17
Post cover 25054

Lợi nhuận nghìn tỉ - mảnh đất màu mỡ của tội phạm công nghệ cao

Sự kiện gây chấn động dư luận về việc bắt ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - đã phần nào hé lộ những “mảng tối” của dịch vụ đánh bạc thông qua hình thức game online.
13/03/2018 17:43:36