Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái lập công ty 'ma', chiếm đoạt 1.000 tỷ của SCB
Dưới chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động, tạo 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB.
19/11/2023 14:53:01
14 công ty liên quan đến Tập đoàn Asanzo bỏ trốn
Qua xác minh 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Asanzo thì có đến 14 công ty bỏ trốn, 7 công ty ngừng hoạt động…
06/09/2019 15:25:53
Lập công ty 'ma' chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế
Bà Hoàng Thị Hậu bị Công an Hà Tĩnh bắt vì chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua việc lập hồ sơ giả để lừa cơ quan thuế.
04/08/2019 16:07:37
Anh chàng chăn bò bỗng chốc biến thành Giám đốc công ty buôn lậu
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Cường về quê chăn nuôi bò. Bỗng một ngày, anh tá hỏa khi hay tin mình trở thành Giám đốc công ty. Nhưng càng trớ trêu hơn khi công ty này đang bị điều tra vì nhập hàng lậu từ Trung Quốc về tiêu thụ.
15/05/2018 16:06:40
Đường dây bán gần 600 tỷ đồng hóa đơn \'ma\' ở Hà Nội
Đào thu gom hàng chục công ty "ma" để sử dụng cho việc mua bán trái phép 590 tỷ đồng hóa đơn giá trị gia tăng.
15/12/2017 00:00:05
Xử vụ VN Pharma: Công ty ma Helix có tồn tại ở Việt Nam?
Trong vụ án buôn lậu 9.300 hộp thuốc chữa ung thư H-Capita xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, đáng chú ý là số thuốc này được đóng nhãn mác Công ty Helix. Công ty này có tồn tại và hoạt động hay không vẫn đang là dấu hỏi.
19/10/2017 22:09:53
