Trịnh Sướng chi hơn 2.000 tỷ làm gần 140 triệu lít xăng dầu giả

Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Sướng (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ở Sóc Trăng) cùng 38 đồng phạm về tội sản xuất, mua bán hàng giả.

Báo Pháp luật TP.HCM phản ánh kết luận điều tra của cơ quan công an cho biết, thời điểm xảy ra vụ án hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có các dấu hiệu bất thường.

Theo đó, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng không phải là thương nhân phân phối hay tổng đại lý kinh doanh xăng dầu chào bán xăng với chiết khấu cao 2.800-4.000 đồng/lít. Mức chiết khấu này cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các thương nhân phân phối.

Qua theo dõi, năm 2019, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi mua bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông nhằm pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhân (SN 1993, chủ xăng dầu Trường Phúc Đắk Nông) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ đại lý xăng dầu Tâm Anh Đắk Nông) cầm đầu.

Qua điều tra, nguồn dung môi mà các đối tượng này có được là mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú Đồng Nai) và của Công ty TNHH Phạm Sơn Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa làm chủ. Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (TP. HCM).

Điều tra mở rộng, công an xác định Hòa mua dung môi từ Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành, rồi bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân khác. Ngoài ra, Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM.

Sau đó để triệt phá toàn bộ đường dây, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang hành vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng vào ngày 30/5/2019, tại khu vực phường Phước Thới, quận ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Bản kết luận điều tra số 53 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Trịnh Sướng là giám đốc của Công ty TNHH Mỹ Hưng- chuyên mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan, có trụ sở tại Sóc Trăng. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo điều hành hoạt động và sở hữu 75% Công ty TNHH Gia Thành (do con trai Trịnh Sướng đứng tên) và Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol.

Quá trình kinh doanh, Trịnh Sướng biết sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu để tạo thành xăng A95; E5 RON 92 giả và bán ra thị trường. Từ ngày 9/1/2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Từ ngày 9/1/2017 đến 30/5/2019, Trịnh Sướng đã thông qua Hậu, nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc ở Vĩnh Long và cửa hàng sơn Gia Hưng Phát mua hàng trăm triệu lít dung môi các loại với tổng số tiền hơn 2.051 tỷ đồng.

Theo Dân Trí, Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả. Sau đó Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol.

Để che giấu doanh số bán ra khi bán xăng qua hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc sở hữu, Trịnh Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu vào, đầu ra.

Đối với hệ thống đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Tổng số tiền Trịnh Sướng thu lợi bất chính là hơn 107 tỷ đồng.

Vi An (T/h)

Trinh sát kể chuyện bán cà phê, đánh cá, phá đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

350 triệu lít xăng giả đã bán ra thị trường

Cần Thơ có 27 đại lý bán xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng