Khác với những đối tượng đánh bạc trực tuyến trên mạng, đường dây cá độ bóng đá, lô đề với tổng số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội triệt xóa lại có tính chất riêng biệt về cách thức, địa bàn hoạt động.
Những đối tượng tham gia vào đường dây cờ bạc này cơ bản đều khá “sạch sẽ” về lý lịch tư pháp, nhưng lại có thâm niên nhiều năm với “thú vui” duy nhất là cờ bạc cá độ bóng đá, nên vô cùng lọc lõi với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi.
Dấu vết nhỏ cho ra “ổ bạc" lớn
Cách nhau đúng 10 tuổi nhưng Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981) đều ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gần như lại là bạn “tâm giao”. Lý do là bởi cả Long và Dũng đều có chung một thú vui duy nhất là cờ bạc, lô đề, "bóng bánh"...
Dù vậy, trong con mắt của những người xung quanh, cả Long và Dũng đều là những thanh niên hết sức “sạch sẽ” khi chưa từng có tiền án, tiền sự.
Gặp bất cứ ai, dù lớn bé già trẻ, lúc nào Long và Dũng cũng hết sức nhẹ nhàng, vui vẻ. Trong câu chuyện thể hiện mình là người hiểu biết, học rộng, làm việc với các công ty, tổ chức phi chính phủ với mức lương lên tới cả nghìn USD. Tất cả đều phục vụ cho việc dựng lên một tấm áo khoác hoàn hảo về hình ảnh người thanh niên hiện đại, thành đạt, nhằm che giấu một "tay chơi" khét tiếng trong làng cá cược bóng đá.
 |
| Mỗi ngày, các đối tượng "đốt" cả chục tỷ đồng vào những trận cá độ bóng đá |
Với mạng lưới trinh sát dày đặc, hiệu quả và hết sức bí mật, những thông tin ban đầu về cặp đôi Long - Dũng này đã nằm trong tầm ngắm của trinh sát Phòng CSHS, CATP Hà Nội.
Tập trung các biện pháp trinh sát nghiệp vụ, Phòng CSHS xác định đằng sau dáng vẻ năng động, hình ảnh giỏi giang trong những câu chuyện về công việc, giao thiệp hiện đại của Long và Dũng là một đường dây tội phạm cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh. Ngoài cá độ bóng đá là nguồn chủ lực để “đốt” tiền thì lô - đề cũng được các đối tượng tham gia.
Những thông tin ban đầu về đường dây cá độ bóng đá trên, dần được các trinh sát chắp nối lại từ đầu năm 2020.
Tập trung trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, Phòng CSHS làm rõ số đối tượng này rất “khát nước” khi số lượng tiền giao dịch cho mỗi lần đánh bạc đặc biệt lớn. Theo đó, mỗi ngày số lượng tiền giao dịch của các đối tượng lên tới từ 5 đến - 10 tỷ đồng. Nguồn tiền mà những "con bạc" tham gia cá độ trong đường dây này đều hết sức bất minh.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, Phòng CSHS đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc CATP vụ án, tập trung chỉ đạo, đồng thời triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá. Sau 6 tháng thu thập tài liệu về ổ nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc trên, ngày 20/9/2020 Phòng CSHS, CATP đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đồng loạt bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Bùi Xuân Thành (SN 1977, HKTT và chỗ ở: Số 10 đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Mạnh Long (SN 1991, HKTT: Tổ dân phố 6, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Vũ Mạnh Dũng (SN 1981, HKTT và chỗ ở tại tổ dân phố 2, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Quang Huy (SN 1986, HKTT và chỗ ở tại tổ 8, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (SN 1976, HKTT và chỗ ở tại tổ 3, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Quây lưới "hốt" trọn ổ cờ bạc
Nhấn mạnh tới vai trò chỉ đạo hiệu quả, sát sao là nhân tố quyết định đem tới thành công chuyên án của Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết: Hoạt động của các đối tượng trong đường dây cá độ, đánh bạc khủng trên rất tinh vi, xảo quyệt.
Từ đối tượng chưa có tiền án đến “ra tù vào tội” đều có đủ mánh khóe, thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm pháp của mình. Tuy nhiên, “vỏ quýt dầy có móng tay nhọn”, từng lớp lang vỏ bọc dưới nhiều hình thức ẩn hiện khác nhau dần bị Phòng CSHS cùng với các đơn vị phối hợp bóc tách, làm rõ, bắt giữ trọn ổ.
Trong 5 đối tượng bị Phòng CSHS bắt giữ thì nổi bật nhất phải kể tới Bùi Xuân Thành (SN 1977). Dù có hộ khẩu và ở tại số 10, đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhưng những người tại nơi cư trú hiếm thấy Thành xuất hiện. Ở quê nhà, Thành được biết đến là một doanh nhân, đại gia buôn bán gỗ thành đạt.
 |
| Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD đã bị Phòng CSHS bắt gọn |
Dư luận cách đây 5 năm từng xôn xao, trầm trồ khi tại phường Tân Bình xuất hiện một biệt thự hoành tráng mà trên nóc có gắn chiếc máy bay trực thăng mô hình. Quần thể của căn biệt thự theo kiểu "Việt phủ" ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng. Không ai biết rằng, đằng sau một vẻ ngoài đại gia buôn gỗ đó, Thành lại là đối tượng có 2 tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũng như là "con bạc" khét tiếng trong giới cá độ bóng đá. Số tiền một ngày mà Thành nướng vào các trận bóng đỉnh cao trời Âu có thể lên tới cả chục tỷ đồng.
Đầu năm 2020, đối tượng Nguyễn Mạnh Long và Vũ Mạnh Dũng đã bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách chơi rồi chuyên cho đối tượng khác, đồng thời nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch. Hai đối tượng rủ thêm Bùi Quang Huy lấy tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Nguyễn Trọng Long ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau đó chuyển cho Bùi Xuân Thành.
Là một "con bạc" lớn chuyên nghiệp, nên Bùi Xuân Thành hiểu rằng không dại gì mà ở Hải Dương nhất là Hà Nội để hoạt động, bởi lực lượng CSHS của Phòng CSHS, CATP Hà Nội được mệnh danh là khắc tinh của tất cả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cờ bạc, cá độ.
Thành lên hẳn khu Mộc Châu, Sơn La để ở và sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại để điều hành đường dây cá độ bóng đá, lô đề ở cấp độ cao từ xa.
Từ “đại bản doanh” Mộc Châu, Sơn La này, Thành điều hành đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên. Cũng giống như Long và Dũng, Thành chỉ có một thú đam mê duy nhất là cờ bạc.
Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng. Mỗi ngày, các đối tượng tham gia nướng vào cá độ bóng đá số tiền lên tới 6 -10 tỷ đồng.
Long còn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ Nguyễn Trọng Long để chuyển cho Vũ Mạnh Dũng tham gia cá độ bóng đá. Cụ thể, ngày 19-9, tại tài khoản cá độ mà Long giao cho Dũng, Dũng đã đặt cược 12 trận đấu bóng đá khác nhau với tổng số tiền là hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, Long và Dũng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, đề của nhiều khách chơi để chuyển cho đối tượng khác nhằm hưởng chênh lệch.
Phòng CSHS đã làm rõ, ngày 19-9, Nguyễn Mạnh Long đã nhận số lô, đề của Vũ Thị Hảo rồi chuyên cho Bùi Xuân Thành với số tiền lên tới gần 900 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Phòng CSHS đã thu giữ 19 máy điện thoại, 9 máy tính xách tay, hơn 2 tỷ đồng mà các đối tượng dùng để phục vụ cho hoạt động cá độ, cờ bạc của mình.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, Phòng CSHS ước tính số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 nghìn tỷ đồng.
Ngày 21/9/2020, Phòng CSHS - CATP đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Xuân Thành, Nguyễn Mạnh Long, Vũ Mạnh Dũng, Bùi Quang Huy, Vũ Thị Hảo về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
 Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch hàng chục triệu USD |
 Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 200 tỷ đồng |
 Nhóm cá độ bóng đá giao dịch 500 tỷ đồng mỗi tháng |
