Quá trình điều tra vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định một tiệm vàng ở An Giang không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế", xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (địa chỉ: Số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, cư trú Khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật.

Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng -0
Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng -1

Cơ quan Công an khám xét tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.

Trước đó, vào chiều 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng -0

Đối tượng Bình.

Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng -1

6 đối tượng bị khởi tố về hành vi buôn lậu.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỷ đồng.

Cơ quan CSTĐ Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài vụ án "Buôn lậu" đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm trốn thuế, nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế", xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về hành vi buôn lậu.

Khởi tố nhóm đối tượng buôn lậu 56 kg vàng từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh Khởi tố nhóm đối tượng buôn lậu 56 kg vàng từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

Tối 28/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hiếu (SN ...
Cựu tiếp viên hàng không lôi kéo người thân buôn lậu vàng Cựu tiếp viên hàng không lôi kéo người thân buôn lậu vàng

Mai lôi kéo sáu người thân tham gia mua bán, vận chuyển vàng trang sức trị giá hàng chục tỷ từ Hong Kong về Việt ...
Chiêu buôn lậu mới: Giấu vàng trong toilet máy bay Chiêu buôn lậu mới: Giấu vàng trong toilet máy bay

Nhà chức trách Nhật Bản vừa khuyến cáo rằng các đường dây buôn lậu vàng quốc tế đang hoạt động tinh vi hơn, sau khi ...