Phạt người đổi 100USD: Tại sao tịch thu 20 viên kim cương?

Chiều ngày 24/10/2018, Công an TP. Cần Thơ đã chính thức lên tiếng về việc xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê - người mang 100USD đi đổi tại tiệm vàng Thảo Lực (P. An Hòa, Q. Ninh Kiều) do ông Lê Hồng Lực làm chủ.

Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP. Cần Thơ thông tin, khi làm việc với cơ quan chức năng cả ông Rê và ông Lực đều thừa nhận hành vi sai phạm. Cơ quan chức năng có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân nêu trên và đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Với trường hợp xử phạt ông Nguyễn Cà Rê, Công an TP. Cần Thơ cho hay, trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP. Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Lực cũng bị xử phạt số tiền gần 300 triệu đồng vì lỗi khác nhau. Ngoài ra, công an TP. Cần Thơ còn tịch thu 20 viên kim cương cùng gần 20.000 viên đá quý không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ từ tiệm vàng của ông Lực, giá trị tài sản vào khoảng 550 triệu đồng.

Tiệm vàng của ông Lê Hồng Lực.

Ông Lực cho biết, sau khi phát hiện ra việc đổi ngoại tệ tại tiệm vào vào ngày 30/1/2018, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét căn nhà ông. Trong đó, 20 viên kim cương được vợ chồng ông cất trong hộc tủ, không bày bán.

"Đó là của hồi môn của vợ chồng tôi, chúng tôi cất đi làm kỷ niệm chứ không trưng bày, buôn bán..." - ông Lực chia sẻ.

Trong khi đó, cơ quan chức năng cho biết, kết quả xử lý cũng việc cũng được ông Lực chấp nhận, không có khiếu nại gì.

“Vụ việc được thực hiện đúng trình tự tố tụng. Trong một vụ án kinh tế rất phức tạp và mất nhiều thời gian, chuyển từ giai đoạn này này sang giai đoạn khác. Vụ việc này cũng được cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy trình tố tụng như các vụ án kinh tế thông thường”, Thượng tá Trần Văn Dương nói.

Trao đổi với Đất Việt, Luật sư Lê Đức Bính - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, cơ quan chức năng TP. Cần Thơ nên xem xét lại việc tịch thu 20 viên kim cương tại tiệm vàng thảo lực.

"Nếu số kim cương này được để trong tủ, không có dấu hiệu trưng bày, giao dịch mà không có giấy tờ mua bán thì nó cũng là tài sản riêng của vợ chồng ông Lực, cơ quan chức năng có quyền tạm thời thu giữ để phục vụ công tác điều tra nhưng khi không thấy có dấu hiệu vi phạm thì phải tiến hành trả lại chứ không tịch thu" - ông Bính bày tỏ.

Vụ việc được ông Bính liên tưởng đến những tài sản giá trị được tìm thấy dưới lòng đất thì chính quyền địa phương cũng không được tịch thu toàn phần. Hay như vụ việc một người phụ nữ làm ve chai bị cơ quan chức năng thu giữ 5 triệu Yên tiền Nhật Bản mà chị nhặt được nhưng sau đó trả lại cho chị số tiền này.

Trong khi đó, Luật sư Phạm Văn Hướng cho rằng, theo quy định trong một quyết định thì cơ quan chức năng có thể đưa ra nhiều hành vi vi phạm khác nhau để xử phạt mà không cần phải tách riêng ra thành nhiều văn bản.

Việc khám xét tiệm vàng Thảo Lực không sai vì trước đó đã có lệnh khám xét nhà, phát hiện thấy nhiều dấu hiệu vi phạm.

"Mỗi dấu hiệu vi phạm khác nhau thì cơ quan cảnh sát kinh tế sẽ điều tra theo hướng khác nhau. Nếu thấy có đủ căn cứ khởi tố hình sự thì sẽ ra quyết định khởi tố vụ án còn không sẽ xử phạt hành chính.

Với những vụ việc sai phạm trong kinh tế thì tang vật thu được sẽ được cơ quan chức năng xem xét tịch thu hay trả lại người vi phạm.

Việc xem xét tịch thu hay trả lại còn căn cứ vào nhiều tình tiết như nguồn gốc 20 viên kim cương của ông Lực ở đâu ra? Nếu là hồi môn thì ai cho tặng?

Khi cho tặng có ai chứng kiến không hoặc vợ chồng ông Lực đã từng nói với ai về số của hồi môn này chưa? Trong sổ sách tài chính của tiệm vàng đã khi nào thể hiện giao dịch kim cương, đá quý chưa?...

Tang vật sau khi tịch thu sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật, tổ chức bán đấu giá, số tiền thu được nộp vào ngân sách" - ông Hướng nói.

Vân Tùng

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang 6 ngày trước khi bắt quả tang vụ tiệm vàng mua 100 USD của anh thợ điện, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký quyết ...

Chợ ngoại tệ 'chui' lớn nhất Hà Nội vẫn tấp nập bất chấp án phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD Cảnh mua bán ngoại tệ trái phép vẫn diễn ra tấp nập hàng ngày trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi được ...

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Số kim cương tịch thu tại tiệm vàng được xử lý thế nào? UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu ...