Hơn 200 ngày đêm theo vết, bóc gỡ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

"Xế hộp" của "ông trùm" Bùi Hữu Định

Khoảng 1.500 tỷ đồng đã được luân chuyển trong đường dây đánh bạc trên mạng Internet, qua trang web bong88.com. Phía sau nó là những hệ lụy vô lường đối với xã hội và nhiều gia đình. Để chặt đứt hệ lụy ấy, Công an quận Hà Đông, trên cơ sở báo cáo đề xuất và thường xuyên nhận được chỉ đạo của Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ trách nhiệm của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đã “tốn” không dưới 200 ngày đêm.

Manh mối từ những “con săn sắt”

Sáng 15-6-2021, gần 20 tổ công tác gồm liên quân Công an quận Hà Đông và Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng loạt triển khai khám xét các địa điểm liên quan đến các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỷ. Kết quả khám xét đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ của các đối tượng trong chuyên án.

Các đối tượng trong vụ án

“Để có được buổi sáng cất lưới thành công trọn vẹn đó, anh em mất 2 tuần xây dựng kế hoạch. Và trước nữa, là không dưới 200 ngày đêm, toàn bộ anh em trinh sát, điều tra viên đội CSHS lần theo dấu vết của đường dây cá độ này”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, có 16 đối tượng đã bị CQĐT Công an quận Hà Đông tạm giữ hình sự, để điều tra về các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong số này có trọn vẹn các đối tượng - hành vi, từ mua tài khoản cá độ “cao cấp” (Super Master) của web bong88.com; đến đại lý cấp 2 (Master), hơn 10 đại lý cấp dưới và cả những đối tượng “nướng” không dưới trăm triệu đồng/ ngày vào những trận bóng đá.

Bùi Hữu Định - "Super Master" của đường dây cá độ nghìn tỷ

Đánh án trên mạng Intenrnet, nhất là “án” liên quan đến cờ bạc, chưa bao giờ là công tác “đơn giản”, dễ làm”. Đa số chứng cứ phạm tội là… “ảo”. Chưa kể sự đối phó, cảnh giác của các đối tượng tổ chức đánh bạc cũng như “con bạc”, bởi “các đối tượng luôn ý thức được việc sẽ bị cơ quan Công an phát hiện, đưa vào tầm ngắm”, trinh sát hình sự Công an quận Hà Đông nhìn nhận.

Bùi Hữu Định (SN 1980) – “Super Master” của đường dây “đỏ đen” nghìn tỷ. Người đàn ông này từng học Đại học chuyên ngành Xây dựng, rồi thành lập công ty. Tuy nhiên, thu nhập chính những năm về sau này của Định lại đến từ…những trận bóng. Vốn mê xem bóng đá, có kiến thức, Định “nhận thấy” có thể làm giàu từ bóng đá, và đó là tiền đề để anh ta tìm hiểu, tiếp cận để mua được tài khoản của bong88.com, rồi trở thành “Super Master”. Sở hữu căn hộ cao cấp tại khu đô thị trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai; tài sản của Định còn có chiếc Mercedes trị giá bạc tỷ, mặc dù, anh ta…không có nghề nghiệp ổn định. Bóng đá và tổ chức cá độ đã giúp Định trở nên “phong lưu”!

Nguồn tiền của Bùi Hữu Định chỉ được làm sáng tỏ khi anh ta tra tay vào khóa số 8 trong buổi sáng 15-6-2021. Đặc biệt, để lần ra manh mối của “ông trùm” này là cả “cuộc cân não” nhiều ngày đêm đối với ban chuyên án, gồm liên quân Công an quận Hà Đông (chủ lực là Đội Cảnh sát hình sự) – Phòng 5 (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

“Bắt đầu từ việc đẩy mạnh, chuyên sâu biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, nắm bắt đối tượng, chúng tôi phát giác ngay trên địa bàn quận xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế, lấy đêm làm ngày”, trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nhớ lại.

Số “đối tượng bất minh” đó khá đa dạng thành phần. Người bán cơm bình dân, người không nghề nghiệp, thậm chí có cả kỹ sư xây dựng. Điểm chung của số đối tượng này là không bỏ sót trận bóng đá nào, và thực hiện nhiều giao dịch – tương tác qua mạng xã hội. Cứ thế, các đầu mối, “chân rết” dần được khoanh; cùng với việc ban chuyên án âm thầm thu thập tài liệu, chứng cứ của các đối tượng trong đường dây phạm tội.

Thận trọng, chắc chắn, không “rút dây động rừng”

Sẽ có câu hỏi đặt ra là, vì sao thời gian phát giác, bóc gỡ đường dây tội phạm, bắt giữ các đối tượng lại kéo dài như vậy? Phương thức, thủ đoạn đối phó của các đối tượng chỉ là một khó khăn khách quan. Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông chia sẻ, chuyên án được hình thành, xác lập trong bối cảnh toàn lực lượng Công an quận thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ lớn: phòng chống dịch bệnh Covid-19; “chiến dịch” cấp căn cước công dân gắn chip; và bảo vệ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Số tiền lớn của các đối tượng phạm tội bị cơ quan Công an thu giữ

Đó là chưa kể sự thay đổi về quy luật hoạt động của các đối tượng tổ chức và đánh bạc, mỗi khi dịch bệnh Covid cao trào hay lắng xuống. “Khoảng tháng 3, tháng 4, đường dây này bỗng trùng hẳn, khi Công an quận xử lý hàng loạt đối tượng, ổ nhóm đánh bạc trên địa bàn. Điều đó cho thấy, đối tượng tổ chức rất có sự nghe ngóng động thái của lực lượng Công an”, chỉ huy đội CSHS nhớ lại, và khẳng định, chỉ một sơ sẩy nhỏ, bao công sức ban chuyên án bỏ ra trong nhiều ngày đêm sẽ “ra sông ra biển”.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”! Không bỏ sót dấu vết tội phạm là quyết tâm mà ban chuyên án đặt ra, đặc biệt chỉ đạo của Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc: “Phải bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm này, để góp phần vừa giữ ANTT địa bàn quận, vừa đồng thời ngăn chặn hệ lụy ở trong và ngoài địa bàn Thành phố”.

Đúng như nhận định, khi mùa bóng đá rộ lên bởi các trận đấu của Euro 2020 và vòng loại World 2022 khu vực Châu Á, là lúc hoạt động của đường dây cờ bạc nghìn tỷ trở nên sôi động.

Đúng 8h30 ngày 15-6-2021, trên cơ sở kế hoạch đánh án được vạch hết sức chi tiết, kín đáo, Công an quận Hà Đông tập trung lực lượng, phối hợp với Phòng 5 – Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của các đối tượng; đồng thời triệu tập, làm việc với 16 đối tượng.

Kết quả khám xét, cơ quan Công an thu giữ 3,35 tỷ đồng; 3 xe ô tô (nhãn hiệu Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato); hàng chục máy tính bảng, điện thoại, cùng nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, đồ vật, tài liệu mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com (là trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ).

Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com này do đối tượng Bùi Hữu Định (SN 1980, trú tại tòa nhà T18, Time City, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Super Master; sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Master do Nguyễn Quang Minh (SN 1975; HKTT: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng (SN 1987, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) điều hành, quản lý.

Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng chủ yếu tại địa bàn TP. Hà Nội. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược, CQĐT bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1.500 tỷ đồng.

Theo chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc này có nhân thân xấu, hoạt động kinh doanh tài chính biểu hiện cho vay lãi nặng…và lâu nay đã bị cơ quan Công an đưa vào “tầm ngắm”.

Chuyên án thành công, chính là sự khẳng định của mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất, bài bản và hiệu quả giữa Công an Hà Nội với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, trên mặt trận giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, xã hội.

Phá đường dây đánh bạc trên 50 tỷ đồng tại An Giang Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sỹ phá đường dây đánh bạc với số tiền ...

Truy nã đặc biệt kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Bùi Mạnh Trí, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng ...