Pháp luật
14/07/2021 00:28Hai đường dây cá độ hàng trăm tỷ đồng bị triệt phá
Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Tùng (trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) và bốn người để điều tra đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo điều tra, tháng 2/2020, Nguyễn Anh Tùng nhận một tài khoản cá độ Super Master có giá 500.000 USD, quy ước 1 USD = 10.000 đồng (tương đương 5 tỷ đồng) từ một đầu mối cấp trên để hoạt động cá độ bóng đá.
 |
Nguyễn Anh Tùng, người cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: T.L. |
Theo cáo buộc, Tùng móc nối với nhiều người để hình thành đường dây cờ bạc khép kín, sử dụng máy tính, điện thoại để hoạt động đánh bạc bằng công nghệ cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Từ tài khoản cá độ ban đầu, Tùng và đồng bọn chia tách thành nhiều tài khoản nhỏ và tự nâng mức quy đổi giá trị tiền cá độ lên 20.000-30.000 đồng/USD để giao dịch với các đầu mối cấp dưới.
Sáng 12/7, ngay sau trận chung kết Euro giữa đội tuyển Anh và Italy kết thúc, hơn 40 cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đột kích và bắt 5 nghi phạm này.
Tang vật thu khoảng 5.000 trang tài liệu thể hiện từ ngày 1/4/2021 đến nay tổng tiền giao dịch ước tính hơn 2,1 triệu USD cá độ (gần 55 tỷ đồng).
Bước đầu ban chuyên án xác định số tiền đánh bạc thông qua đường dây do Nguyễn Anh Tùng cầm đầu lên đến hơn 300 tỷ đồng trong hơn 18 tháng qua.
 |
Tạ Việt Hùng thời điểm chưa bị bắt |
Tại Quảng Trị, từ 3/7 đến 10/7, nhà chức trách đã bắt 10 người do liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Tạ Việt Hùng (47 tuổi, trú phường 3, TP Đông Hà) cầm đầu. Tổng tiền giao dịch ước tính hàng trăm tỷ đồng.
10 người đã bị tạm giam, khởi tố về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc gồm: Tạ Việt Hùng, Nguyễn Bá Dương (tức "Bom đại", 32 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà), Tạ Bảo Văn, (30 tuổi, trú phường 3, TP Đông Hà), Dương Văn Hậu (51 tuổi, trú phường 5, TP Đông Hà), Lê Đăng Khanh (31 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà), Lê Đăng Kha (29 tuổi, em ruột của Khanh), Trương Quốc Nam (35 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà) và Phan Đình Trí (51 tuổi, trú phường Đông Lương, Đông Hà), Nguyễn Trần Thanh (44 tuổi, trú phường 3, Đông Hà) và Lê Văn Dự (31 tuổi, phường Đông Lương, Đông Hà).
 Đường dây cá độ mỗi ngày giao dịch hơn 600 triệu đồng |
 Núp bóng trí thức và doanh nhân cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỉ |
