Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng.
Đáng lưu ý, HĐXX đề nghị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và VKSND Tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã. Các bị cáo này đã tiếp tay bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gây ra thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB.
Cụ thể, bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), trong khoảng thời gian từ ngày 28/6/2012 đến ngày 6/12/2020, đã giúp bị cáo Lan hợp thức việc rút tiền của Ngân hàng SCB bằng cách chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, đồng thời ký hợp thức 479 hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 142.000 tỷ đồng.
Bị cáo Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, đã ký hợp thức 362 hồ sơ vay vốn trái quy định tại Ngân hàng SCB. Từ đó, đã tạo điều kiện cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 140.000 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), trong khoảng thời gian từ ngày 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, đã ký hợp thức 79 hồ sơ vay vốn trái quy định tại Ngân hàng SCB. Từ đó, đã tạo điều kiện cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng, gây thiệt hại tổng số tiền gần 7.000 tỷ đồng.
Bị cáo Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), trong khoảng thời gian từ ngày 25/7/2012 đến ngày 24/5/2013, đã ký hợp thức 80 hồ sơ vay vốn trái quy định tại Ngân hàng SCB. Từ đó, đã tạo điều kiện cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 7.100 tỷ đồng.
Còn bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB, chi nhánh Bến Thành), trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2014 đến ngày 31/8/2015, đã ký hợp thức 112 hồ sơ vay vốn trái quy định tại Ngân hàng SCB, tạo điều kiện cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại thơn 3.700 tỷ đồng.
