"Bỏ ít công sức, hưởng lợi nhuận lớn cao"… đang là cái "bẫy" các đối tượng lừa đảo giăng ra cho những ai nhẹ dạ cả tin vào hoạt động đầu tư tiền ảo, tiền mã hóa, đầu tư chứng khoán trên không gian mạng.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không để vì sự thiếu hiểu biết biến mình thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.
Đánh vào tâm lý ham lợi nhuận
Thời gian gần đây, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân về công nghệ blockchain (khối chuỗi) và tiền số, các đối tượng lừa đảo đã tạo ra những đồng tiền ảo và trái phiếu không có giá trị thực, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng…
Vào cuối năm 2024, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện dấu hiệu tội phạm chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua bán tiền “ảo” của Công ty Triệu Nụ Cười, trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Tin vào những lời hứa hẹn hấp dẫn, khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng tiền lượng tử QFS với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đồng QFS này hoàn toàn không có thật và không được pháp luật Việt Nam công nhận.
Cầm đầu đường dây này là Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, ở xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An). Khi Hồ Quốc Thân, Chủ tịch Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, bị bắt vào cuối năm 2024, hàng trăm người vẫn đến dự “buổi giao lưu gặp mặt” với niềm tin rằng không có chuyện lừa đảo ở đây.
Hay như mới đây, Công an thành phố Hà Nội triệt phá vụ án lừa đảo do Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam (sinh năm 1994, ở phường 8, ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, với tổng số tài sản tịch thu, phong tỏa của các đối tượng trị giá gần 5.300 tỷ đồng.
Đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc kêu gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 26 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm”.
Gần đây, thông qua mạng xã hội Facebook, bà T. (ở Hà Nội) kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Nguyễn Thị Thùy Dung”. Đối tượng trên mời bà T. tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets. Bà T. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, nạp 5 tỷ đồng để nhận 350.000 USD, tương đương 9,4 tỷ đồng.
Nhưng khi bà T. muốn rút số tiền lãi trên, đối tượng lấy nhiều lý do để đưa ra các yêu cầu vô lý. Vì trót "theo lao", bà T. tiếp tục nộp 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được tiền ra. Phát hiện mình bị lừa, bà T. đã đến cơ quan công an trình báo.
Nhà đầu tư chịu toàn bộ rủi ro
Từ các vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác, tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính.
Bà Trương Mai Phương, chuyên gia của Bộ Tài chính cho biết, ở Việt Nam chưa có quy định cụ thể về tiền ảo, tài sản ảo. Việc giao dịch, đầu tư tiền ảo hiện nay tại Việt Nam được thực hiện thông qua các sàn giao dịch quốc tế, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị lợi dụng, chiếm đoạt.
“Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận và cũng chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán tiền ảo, tiền mã hóa. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, tiền mã hóa”, bà Trương Mai Phương khẳng định.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, chiêu trò bán tiền ảo nhằm thu lợi bất chính không phải là mới, song không ít cá nhân vẫn dễ dàng sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Với hành vi lừa đảo này, đối tượng có thể bị khởi tố theo Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi.
“Để có cơ hội lấy lại tiền, các nạn nhân cần ngay lập tức tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát nơi gần nhất. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý tài sản ảo, tiền ảo cũng như có quy định cấm các hành vi mang tính rủi ro hoặc lợi dụng chiếm đoạt tiền ảo, tài sản ảo”, luật sư Nguyễn Anh Thơm đề xuất.
Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội thường xuyên đưa ra khuyến cáo về cách phòng, tránh rủi ro khi đầu tư tiền ảo và chứng khoán. Trong đó, cơ quan công an khẳng định, tại Việt Nam, tiền ảo không được công nhận là tài sản, không phải là phương tiện thanh toán hay công cụ chuyển nhượng và chưa được ghi nhận trong bất cứ văn bản nào của hệ thống pháp luật...
Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, ứng dụng đầu tư tiền ảo, nhất là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn, tránh bị chiếm đoạt tài sản. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để có cơ sở xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html
