Trước khi bị bắt, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings làm lãnh đạo ở nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Ông Đỗ Thành Nhân (41 tuổi, nơi sinh An Giang), tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003.
Khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo, ông Đỗ Thành Nhân cùng vợ lập nên doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân (năm 2003). Bươn chải và gặp nhiều khó khăn với hạt gạo, ông Nhân sau đó chuyển sang lĩnh vực kinh doanh vận tải, lập nên Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thành Nhân.
Năm 2007, ông Đỗ Thành Nhân trở về An Giang, lập nên Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tam Phong. Năm 2018, Sở Kế hoạch Đầu tư An Giang ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Tam Phong vì bị Cục Thuế tỉnh An Giang cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Giai đoạn từ 2003 đến nay, ông Đỗ Thành Nhân đã mở và đứng tên đại diện pháp luật tới 12 công ty, với hàng loạt ngành nghề khác nhau như dịch vụ vận tải, buôn bán nông sản, thương mại, mới đây nhất là công nghệ...
Ông Đỗ Thành Nhân.
Louis Holdings tiền thân là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Louis Rice, có trụ sở tại TP.HCM, định hướng phát triển thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực với 7 lĩnh vực cốt lõi, gồm nông nghiệp, đầu tư, mua bán sáp nhập, chứng khoán, điện - viễn thông, bất động sản, dược phẩm. Louis Holdings có vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Ông Vũ Ngọc Long (37 tuổi) đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Louis Holdings, còn ông Nhân đang ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán vào năm 2020 nhưng cái tên Đỗ Thành Nhân gây ấn tượng với thị trường khi vào ngày 22/1/2021 ông Nhân hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII), nay là CTCP Louis Land.
Sau đó, ông Nhân lần lượt mua vào lượng lớn cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn của nhiều doanh nghiệp chỉ trong vài tháng, Louis Holdings đã xây dựng cho mình một hệ sinh thái trải dài từ lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, bất động sản tới cáp điện, viễn thông.
Chỉ trong một năm, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của 5 doanh nghiệp, gồm Công ty CP Louis Capital (TGG), Công ty CP Louis Land (BII), Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar - LDP), Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM), Công ty CP Sametel (SMT). Ông Đỗ Thành Nhân hiện nắm giữ 2,87% cổ phần Louis Land và Louis Capital (TGG) nắm 2,28%.
Điểm chung của các doanh nghiệp gia nhập hệ sinh thái của Louis Holdings đều là các doanh nghiệp có quy mô vốn hoá nhỏ trên thị trường, hoạt động kinh doanh không nổi bật hoặc thậm chí từng "có vấn đề". Chẳng hạn như Louis Land (mã BII), tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (Bidico), từng được cho là “cùng nhà” với Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - doanh nghiệp từng gây chấn động thị trường trong vụ án thao túng giá cổ phiếu năm 2016 khiến chủ tịch công ty này bị bắt.
Trước khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt vì tạm giam về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, từ nửa cuối 2021, dòng Louis nổi bật trên thị trường chứng khoán với hàng loạt mã tăng trần kéo dài và dồn dập các room “phím hàng”.
Cụ thể, BII tăng phi mã, từ mức trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên gần 24.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 9/2021. Cổ phiếu TGG cũng tăng từ trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên 69.000 đồng/cổ phiếu vào cuối 9/2021. Các cổ phiếu khác cũng tăng rất mạnh.
Tối 20/4, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch CTCP Louis Holdings đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng giá nhiều cổ phiếu để thu lợi.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã có căn cứ xác định trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của CTCP Louis Capital (mã TGG), CTCP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.
https://vtc.vn/chu-tich-louis-holdings-vua-bi-bat-la-ai-ar672530.html
