Pháp luật
22/04/2025 20:32Bắt nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Ngày 22/4, theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”, bước đầu xác định các đối tượng thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ
Từ ngày 11 - 13/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”.
Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 03 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 01 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ
Cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).
Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ.
Chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, số tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Hiện Công an Nghệ An đã khởi tố các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
