Từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng: Trung gian thanh toán nào hưởng lợi còn nằm ngoài vòng pháp luật?

Kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... vừa được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất, thì có 4 đơn vị trung gian thanh toán liên quan.

Đó là các cổng thanh toán (không phải ngân hàng) VNPT Epay, Homedirect, Ngân Lượng và GTS, đều có kết nối với nhà mạng viễn thông và Cty phát hành thẻ game. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỷ đồng/tháng).

Các cổng thanh toán đã hưởng lợi từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng này lần lượt VNPT Epay 53,22 tỉ đồng; Homedirect 8,94 tỉ đồng; Ngân lượng 481 triệu đồng. Trong đó, riêng một số cá nhân cũng được hưởng lợi từ số tiền hoa hồng. Cụ thể, Giám đốc kinh doanh của Homedirect và VNPT Epay lần lượt được hưởng 317 triệu đồng và 1,6 tỉ đồng. Và tới thời điểm tháng 5.2018, bốn cá nhân của các đơn vị trung gian thanh toán đã bị bắt giam với tội danh “Tổ chức đánh bạc” gồm: Châu Nguyên Anh – Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh - Giám đốc kinh doanh của VNPT Epay; Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc Homedirect và Phụ trách kinh doanh Trương Đức Đô.

Như vậy tới thời điểm này, các đơn vị trung gian còn lại cung cấp dịch vụ thanh toán là Ngân Lượng và GTS dù có liên quan nhưng chưa có cá nhân nào bị khởi tố hình sự.

Vấn đề vẫn đang tranh luận là liệu các cá nhân lãnh đạo tại các đơn vị trung gian thanh toán không hề hay biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho những game bài bạc trong suốt một thời gian dài? Đây chính là lập luận của Nguyễn Châu Anh tuy nhiên phía cơ quan điều tra đã không đồng quan điểm với lập luận này.

Hàng năm trời cung cấp dịch vụ thanh toán cho các game đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng, và chính đơn vị được hưởng lợi không ít tiền từ tiền nạp để đánh bạc, thì cho rằng không hề hay biết có cung cấp dịch vụ cho các game bài rất là khó tin.

Nhưng vụ án cổng game bài Rikvip chỉ mới là một vụ lớn trong tình hình cờ bạc online đang tràn lan trên các mạng trực tuyến tại Việt Nam hiện nay, và các phương thức nạp tiền để chơi, không thể không qua các cổng trung gian thanh toán, ngân hàng. Những đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán được ví là “ngồi mát ăn bát vàng”, và với những mối quan hệ đối tác làm ăn cùng những dữ liệu họ có được, họ thừa biết nguồn tiền lưu chuyển qua cổng thanh toán của mình đến từ đâu, và phải chia hay trả cho ai.

Nhu cầu đánh bạc 34 tuổi, Thao liệt cả người, vĩnh viễn sống đời thực vật dưới bàn tay mẹ, vì cờ bạc.

2 ông trùm sòng bạc liên quan tướng công an rửa tiền nghìn tỷ thế nào? Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã dùng nhiều thủ đoạn để "rửa tiền" như: đầu ...

Hòa Bình: Khởi tố 16 bị can đánh bạc tiền tỷ qua mạng Sau một thời gian đấu tranh với tội phạm đánh bạc, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệt phá thành công một số tụ điểm ...