Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

Số đối tượng này nằm trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh Công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng…

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn trình báo của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân về việc bị đối tượng lừa đảo hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ

Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

Danh tính các đối tượng đều trú ở tỉnh Hải Dương, gồm Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998, đều ở huyện Thanh Miện) và Lê Văn Long (SN 1988, ở huyện Nam Sách).

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã làm rõ từ tháng 5-2024, nhóm này rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”, vv…Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở Thanh Miện, Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ động. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

https://www.anninhthudo.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-rua-tien-xuyen-quoc-gia-post598798.antd