Thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế từ những hóa đơn \"ma\"

Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng công an các tỉnh, thành phố đã phát hiện hàng loạt vụ việc các cá nhân mua lại hoặc lập các công ty riêng để bán hóa đơn GTGT nhằm kiếm tiền hoàn thuế.

Mới đây nhất, ngày 20-12, Cơ quan CSĐT - CATP Đà Nẵng cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty CP xây dựng thương mại và dịch vụ THA để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hải thành lập Công ty vào năm 2010, nhưng từ năm 2013 đến năm 2016, công ty Hải không hoạt động kinh doanh như ngành nghề đăng ký (xây dựng, phá dỡ, vận tải, buôn bán thiết bị, khoáng sản...) mà chủ yếu là Hải bán 114 tờ hóa đơn với doanh số 27 tỉ đồng, mua vào 295 tờ hóa đơn với doanh số 67 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Ngoài ra, Hải còn dùng CMND của người khác để lập Công ty TNHH - MTV TBL có trụ sở tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA và giúp sức cho THA mua bán hóa đơn.

Hàng chục doanh nghiệp không còn hoạt động đã bán tư cách pháp nhân cho các đối tượng lợi dụng bán hóa đơn với giá 50 triệu đồng

Còn theo thông tin từ CATP Hà Nội từ đầu năm đến nay lực lượng nghiệp vụ Phòng An ninh Kinh tế, Cơ quan ANĐT đã điều tra làm rõ 5 vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó có 3 chuyên án lớn đã được CATP xác lập.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, hiện nay công tác thuế của thành phố rất nặng nề với số doanh nghiệp liên tục tăng. Ngành thuế cũng rất khó khăn trong nhận biết dấu hiệu của các doanh nghiệp “ma”, hoạt động với mục đích trục lợi từ việc hoàn thuế GTGT. Với sự hỗ trợ của lực lượng công an, cơ quan Thuế đã xác định các doanh nghiệp “ma” là những doanh nghiệp có số lượng hàng hóa giao dịch lớn nhưng lại không có kho hàng và trụ sở công ty thường xuyên thay đổi.

Trong vụ án bán trái phép hóa đơn GTGT do Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan ANĐT phối hợp điều tra mới đây, có những hóa đơn trước thuế được viết tổng giá trị 2 tỷ đồng tiền hàng hóa. Nếu như giao dịch thành công, cơ quan thuế phải hoàn lại số tiền hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp “ma”.

Tài liệu Cơ quan ANĐT cho thấy, với thủ đoạn mua lại các doanh nghiệp không còn hoạt động, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã câu kết với Nguyễn Thị Đào (SN 1985) trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lập hồ sơ giả mạo, bán hóa đơn cho những người có nhu cầu để được hưởng lợi từ tiền hoàn thuế GTGT. Dù không hề có giao dịch mua bán hàng hóa, nhóm đối tượng đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế là gần 600 tỷ đồng.

Hàng trăm quyển hóa đơn đã được cơ quan công an ngăn chặn kịp thời trước khi được bán ra cho những người có nhu cầu, gây thất thoát cho ngành thuế

Trước đó, vào tháng 8-2016, Cơ quan ANĐT cũng đã triệt xóa thành công một đường dây bán trái phép hóa đơn GTGT do Hoàng Thị Lệ Hằng (SN 1971) trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cầm đầu. Quá trình điều tra phát hiện từ tháng 6-2014 đến thời điểm bị bắt, nhóm Hằng đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Trao đổi với P. V Báo An ninh Thủ đô, Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội cho hay, lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước trong quá trình thành lập doanh nghiệp và tạo điều kiện hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, một số cá nhân với hiểu biết nhất định về thủ tục kinh doanh đã mua lại tư cách pháp nhân với đầy đủ con dấu để thực hiện hành vi trục lợi từ việc hoàn thuế.

Liên tiếp trong thời gian từ năm 2016 đến nay, lực lượng ANKT qua công tác trinh sát nắm tình hình đã phát hiện nhiều doanh nghiệp “ma”, phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội điều tra làm rõ ngăn chặn hàng nghìn hóa đơn được bán ra ngoài thị trường gây thất thoát cho ngành thuế.

Do đó, để ngăn chặn được tình trạng này, cùng với vai trò quản lý Nhà nước của lực lượng công an, các ngành chức năng có liên quan cũng cần tăng cường, siết chặt khâu hậu kiểm doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng, công ty không hoạt động kinh doanh nhưng vẫn có báo cáo thuế, xuất nhập hàng hóa... trên giấy tờ để trục lợi tiền hoàn thuế GTGT.

Tập đoàn cao su thất thoát vốn thời ông Thung làm lãnh đạo Giai đoạn 2006 – 2011, Tập đoàn cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên đã đầu tư dàn trải thiếu tính toán ...

Cán bộ ngân hàng "bắt tay" doanh nghiệp gây thất thoát hàng chục tỷ đồng Bùi Minh Hải và Nguyễn Thanh Tiến, 2 cựu cán bộ ngân hàng thương mại CP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM ...